Trịnh Sướng được Giám đốc Petro Tấn Phúc “giúp sức” làm xăng giả ra sao?

Mua dung môi làm xăng giả từ một doanh nghiệp khác, rồi Trịnh Sướng cùng Giám đốc Công ty CP Thương mại Dịch vụ Petro Tấn Phúc ký khống hợp đồng mua bán để chuyển tiền…

Ngày 21/7, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Cường (SN 1965, trú tại phường 9, quận 3, TP.HCM) – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Thương mại Dịch vụ Petro Tấn Phúc(Cty Tấn Phúc - PV) để điều tra về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Công an xác định bị can Cường được xác định, có vai trò giúp sức cho Trịnh Sướng trong việc “Sản xuất, buôn bán xăng giả”. Kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 23/7/2018 đến ngày 19/12/2018, Cường thành lập Cty Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long do Đặng Quốc Dũng làm Giám đốc.

Cường giao Dũng liên hệ với Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh (Cty Bình Minh - PV) để mua cho Trịnh Sướng 16.058.449 lít dung môi các loại để làm xăng giả, với tổng số tiền thanh toán hơn 262,3 tỉ đồng.

Việc thỏa thuận mua bán dung môi cho Trịnh Sướng thông qua Cty Tấn Phúc do Lưu Văn Nguyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Bình Minh bàn bạc, thống nhất với Cường. Sau khi thống nhất, Nguyện và Cường giao cho Đặng Quốc Dũng chi nhánh ký hợp đồng và làm các thủ tục mua bán với Cty Bình Minh.

Từ thỏa thuận trước đó, Cường được hưởng chênh lệch 150 đồng/lít dung môi mua bán, tương ứng với số tiền hơn 2,4 tỉ đồng từ Trịnh Sướng.

Cơ quan Công an cũng xác định, để hợp thức hóa việc chuyển tiền, Cty TNHH Mỹ Hưng (Cty Mỹ Hưng - PV) và Cty Tấn Phúc ký hợp đồng mua bán xăng dầu với nhau. Theo đó, Cty Tấn Phúc xuất 31 hoá đơn xăng dầu khống cho Cty Mỹ Hưng, tương đương với số tiền hơn 277,9 tỷ.

Trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Lưu Văn Nguyện (SN 1977, Chủ tịch HĐQT Công ty CP dầu khí Bình Minh – tỉnh Hậu Giang, được xác định là móc xích quan trọng trong đường dây sản xuất, mua bán xăng giả có liên quan đến Trịnh Sướng) và nhiều người khác liên quan đến vụ án.

Ngày 17/1, Công an tỉnh Đắk Nông có kết luận điều tra đường dây xăng giả của Trịnh Sướng và đồng phạm.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 4 vụ án. Trong đó, công an kết thúc điều tra 3 vụ án, đề nghị truy tố 21 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả. Công an đang điều tra vụ án còn lại với 11 bị can liên quan.

Công an xác định từ năm 2017 đến lúc bị bắt, đường dây này đã pha chế, sản xuất hơn 146 triệu lít xăng giả, tương đương giá trị hàng thật 2.501 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính trên 122 tỉ đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.