Triệt phá ổ nhóm giao dịch 'tín dụng đen' qua tài khoản ngân hàng mua trôi nổi

Lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của một số người dân trên địa bàn, nhóm đối tượng đã cho vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

Ngày 27/12, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ”, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Diễn Châu phát hiện, trên địa bàn có một số đối tượng hoạt động “ tín dụng đen ”. Nhiều người dân khi chậm trả tiền gốc và lãi đã bị các đối tượng tìm đến nhà hoặc gọi điện đe dọa, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Sau một thời gian điều tra, ngày 14/12, Công an huyện Diễn Châu đã triển khai lực lượng đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các đối tượng gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989, trú phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội ), Cao Văn Ba (SN 1973), Nguyễn Văn Dũng (SN 1975) và Nguyễn Thị Huyền (SN 1992), cùng trú huyện Diễn Châu.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ được 4 điện thoại di động, nhiều giấy vay nợ và các hợp đồng liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Theo đó, để qua mặt lực lượng chức năng, trong quá trình thực hiện hành vi cho vay nặng lãi, các đối tượng chỉ liên hệ với người vay tiền qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Còn khi giao dịch tiền, cả 2 bên đều thực hiện qua tài khoản ngân hàng được mua trôi nổi trên mạng.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, nhóm đối tượng đã cho nhiều người dân vay với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã ra quyết định khởi tố các đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.