#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Triệt phá “ngân hàng” trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp, phát hiện có cả “bí kíp” đối phó với cơ quan công an

Theo fanpage của VTV24, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng.

Theo điều tra, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín ngay tại Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản được trả khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Các căn hộ chung cư tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội được thuê làm nơi vận hành đường dây. Các đối tượng chia ca hoạt động 24/24 giờ, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để tiếp nhận, phân loại tiền từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng, sau đó chuyển đổi thành tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc và đưa tiền ra nước ngoài. Việc điều hành được thực hiện từ xa qua các nhóm kín trên Telegram.

Đáng chú ý, một số đầu mối giao dịch USDT được xác định hoạt động với quy mô rất lớn. Có đối tượng mỗi ngày sử dụng 4 - 5 ví điện tử, giao dịch khoảng 7 - 10 triệu USDT và thường xuyên thay ví để gây khó khăn cho việc truy vết.

Quá trình điều tra cũng cho thấy đường dây này được tổ chức chặt chẽ, thậm chí có tài liệu “hỏi - đáp” hướng dẫn thành viên cách đối phó khi bị kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng.