24HMONEY đã kiểm duyệtPhòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và làm rõ 63 đối tượng liên quan đến đường dây xây dựng – vận hành các website cờ bạc trực tuyến trá hình dưới danh nghĩa “công ty công nghệ”. Các đối tượng bị điều tra về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Đột kích cơ sở “Penta”, phát hiện 63 người hoạt động trong nghi vấn phạm tội công nghệ cao
Khoảng 14h ngày 19/11, lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng An ninh mạng và Công an phường Thanh Khê bất ngờ kiểm tra cơ sở “Penta” tại số 1083–1085 Nguyễn Tất Thành. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 63 nhân viên đang sử dụng hệ thống máy tính kết nối mạng có dấu hiệu vận hành trái phép các nền tảng công nghệ phục vụ đánh bạc.
Tổ công tác lập tức thu giữ dữ liệu điện tử, làm việc với toàn bộ nhân sự và mở rộng điều tra.
“Công ty công nghệ” chỉ là bình phong
Theo kết quả điều tra, năm 2019, Trần Lê Duy (SN 1983, trú phường Thanh Khê) được một phụ nữ tên Ly (đang ở nước ngoài) thuê đứng tên điều hành một công ty hoạt động trong lĩnh vực lập trình, gia công game, giao dịch tiền ảo và thiết kế website giải trí.
Đến năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (SN 1988, cùng trú phường Thanh Khê) làm quản lý dự án.
Từ đầu năm 2023, Duy bắt đầu móc nối với một người tên Torres trú tại Campuchia. Từ đây, nhóm của Duy tham gia vận hành và nâng cấp hàng loạt website cờ bạc trực tuyến như cá độ bóng đá, casino, tài xỉu, xóc đĩa, lô đề…
Để tránh bị phát hiện, “công ty” được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp công nghệ: chia nhóm chuyên môn, phân công trưởng – phó nhóm, vận hành bằng hệ thống Google Chat bảo mật cao. Nhân viên phải dùng biệt danh, chỉ được làm việc trên máy do công ty cấp, và tuân thủ mọi chỉ đạo từ Ly ở nước ngoài.
Duy và Sơn phụ trách triển khai kỹ thuật: nhận source code, nâng cấp giao diện, xử lý lỗi, tích hợp các cổng nạp – rút tiền bằng VNĐ, USDT, ETH… liên tục theo yêu cầu của Torres.
Nhiều website đánh bạc do nhóm này điều hành vẫn hoạt động trên internet, chủ yếu dùng để dụ người chơi nạp tiền rồi mất trắng.
Mở rộng điều tra: khám xét thêm 4 cơ sở
Từ lời khai và dữ liệu thu thập được, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục kiểm tra đồng loạt 4 cơ sở thuộc hệ thống vận hành của Duy gồm: 4TEK (Hòa Khánh), NEVEL TECH (Hải Châu), TEMA và ZENTEK (Hòa Cường).
Tang vật thu giữ có quy mô lớn, bao gồm: 60 laptop, 356 màn hình máy tính, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền, 1,277 tỷ đồng tiền mặt, Cùng 2 ô tô của Duy và Sơn.
Giải mã một đường dây công nghệ cao “đội lốt” doanh nghiệp số
Vụ việc cho thấy thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao: lợi dụng lớp vỏ doanh nghiệp công nghệ, đầu tư hệ thống máy tính lớn, phân nhóm vận hành chuyên nghiệp, sử dụng nền tảng bảo mật và tiền điện tử để tiếp tay cho hoạt động cờ bạc xuyên biên giới.
Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng, đặc biệt là mối liên hệ giữa nhóm tại Việt Nam với các đầu mối ở nước ngoài.
Phá đường dây website cờ bạc trực tuyến núp bóng công ty công nghệ
Duy móc nối với đối tượng tên Torres (trú Campuchia) để tham gia xây dựng, nâng cấp các website cờ bạc trực tuyến gồm cá độ bóng đá, casino, xóc đĩa, lô đề, tài xỉu.
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường