Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng hơn 1.000 tỷ “phủ sóng” 28 tỉnh, thành

Công an Nghệ An vừa bắt giữ 52 đối tượng liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngay trong ngày đầu tiên ra quân, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, sáng 15/12, cơ quan này đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt tại 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Lực lượng công an đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại. Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án đã phong tỏa 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng, Giám đốc Công ty tài chính Tân Tín Đạt tại cơ quan công an - Ảnh: CA Nghệ An

Theo Công an tỉnh Nghệ An, Công ty tài chính Tân Tín Đạt do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (sinh năm 1982), trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An làm giám đốc, với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh thành trên cả nước.

Để triệt xóa đường dây này, ban chuyên án đã mất rất nhiều thời gian, công sức; đồng thời, phải sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.