Tổng giám đốc bị truy tố vì lừa 20 tỷ đồng của bạn Việt kiều

Tổng giám đốc Nguyễn Văn Dũng rủ người bạn Việt kiều mua cổ phần một số công ty, nhận 20 tỷ đồng song chi tiêu cá nhân hết, cắt liên lạc 16 năm.

Bị can Nguyễn Văn Dũng, 65 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Việt Nam (trụ sở quận Hoàn Kiếm), vừa bị VKSND Hà Nội truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Nạn nhân họ Triệu (tên khác Daniel Trieu), 58 tuổi, Việt kiều tại Canada, làm bạn với bị can Dũng từ năm 2003.

Theo cáo trạng, vụ lừa đảo đầu tiên xảy ra năm 2007. Khi biết có chủ trương thành lập một công ty tài chính về hàng hải, bị can Dũng bảo ông Triệu mua cổ phần.

Tháng 7/2007, ông Triệu đưa ông Dũng 6,6 tỷ đồng. Khi công ty không thể ra đời, ông Dũng rủ người bạn Việt kiều chuyển số tiền này vào dự án khác do mình thực hiện.

Cụ thể, Công ty Sao Việt Nam của ông Dũng và Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Hưng Lộc Phát (TP HCM) hợp tác đầu tư, xây dựng dự án căn hộ tại quận 7. Công ty hợp nhất có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, do ông Dũng làm tổng giám đốc.

Công ty của ông Dũng phải góp cho Hưng Lộc Phát 84 tỷ đồng nhưng mới có 74 tỷ đồng. Ông Triệu đồng ý chuyển 6,6 tỷ đồng trước đó vào dự án, đồng thời đầu tư thêm 10 tỷ đồng vào tháng 2/2008.

Theo cáo trạng, ông Triệu sau đó nhiều lần liên lạc, yêu cầu hoàn trả lại tiền nhưng ông Dũng không thực hiện mà tiếp tục "dùng thủ đoạn gian dối" viết giấy xác nhận sẽ đền bù 5 tỷ đồng, cùng với 16,5 tỷ đồng đã góp, tổng cộng có 21,6 tỷ đồng trong dự án. Mục đích "để ông Triệu tin tưởng tiền vẫn đang được đầu tư", trong khi thực tế từ lâu đã rút toàn bộ tiền khỏi dự án.

Hành vi lừa đảo thứ hai bị cáo buộc diễn ra cùng năm 2007, khi ông Dũng rủ ông Triệu mua cổ phần của Công ty Logistics Vinalines. Để ràng buộc trách nhiệm, ông Triệu yêu cầu, cả vợ của ông Dũng (giám đốc một công ty xây dựng) cũng phải tham gia.

Tháng 6 và 7/2007, ông Triệu đưa cho vợ chồng Dũng hơn 3,5 tỷ đồng, lập biên bản để vợ chồng ông Dũng thay mặt đóng cổ phần và làm cổ đông đại diện sáng lập Công ty Logistics Vinalines.

Nhận đủ tiền, vợ ông Dũng đưa hết cho chồng. Song ông Dũng không mua cổ phần cho ông Triệu như cam kết.

Ông Dũng đưa vợ các giấy photocopy về việc nộp 3,5 tỷ đồng này vào các tài khoản ngân hàng "để vợ tin mình đã mua cổ phần". Song thực tế ông chuyển tiền để trả nợ, "không liên quan đến việc mua cổ phần Công ty Logistics Vinalines", cáo trạng nêu.

Tin tưởng chồng, người vợ lấy tư cách giám đốc công ty xây dựng của mình, lập giấy xác nhận thu của ông Triệu 3,5 tỷ đồng.

Không thấy bạn đưa tài liệu xác nhận là cổ đông của Công ty Logistics Vinalines, ông Triệu yêu cầu. Trước việc ông Dũng lấy nhiều lý do trì hoãn việc đáp ứng, ông Triệu đòi tiền.

Do ông Dũng trốn tránh, cắt liên lạc, ông Triệu làm đơn tố cáo. 16 năm sau, tháng 10/2023, ông Dũng đến cơ quan điều tra đầu thú.

Tổng số tiền ông Dũng bị cáo buộc chiếm đoạt trong hai vụ là hơn 20 tỷ đồng.

Riêng vợ ông Dũng, cơ quan điều tra xác định, "chưa có căn cứ" xác định có trao đổi, bàn bạc, thống nhất việc lừa đảo với chồng. Toàn bộ tiền, ông Dũng chi tiêu, vợ không hưởng lợi do đó không bị xử lý trong vụ án. Bà đã thay chồng trả 3,5 tỷ đồng cho nạn nhân.

Vụ án sẽ được TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm trong thời gian tới.