Tội phạm rửa hàng tỷ USD tiền điện tử

Tội phạm mạng đã rửa lượng tiền ảo trị giá 8,6 tỷ USD trong năm 2021, tăng 30% so với năm 2020

Theo báo cáo được công bố ngày 26/1 của công ty phân tích blockchain Chainalysis, nhìn chung, tội phạm mạng đã rửa hơn 33 tỷ USD tiền điện tử kể từ năm 2017. Công ty cho biết sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động rửa tiền vào năm 2021 không có gì đáng ngạc nhiên, chủ yếu là do sự tăng trưởng đáng kể của cả hoạt động tiền điện tử hợp pháp và bất hợp pháp vào năm ngoái.

Chainalysis cho biết, khoảng 17% trong số 8,6 tỷ USD được rửa đã được chuyển đến các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi), lĩnh vực đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính bằng tiền điện tử bên ngoài các ngân hàng truyền thống.

Theo Chainalysis, các địa chỉ ví liên quan đến hành vi trộm cắp đã gửi chưa đến một nửa số tiền bị đánh cắp của họ, tương đương tổng giá trị hơn 750 triệu USD tiền điện tử, đến các nền tảng tài chính phi tập trung.

Công ty này cũng cho biết 8,6 tỷ USD tiền điện tử được rửa là các khoản tiền điện tử được lấy từ các vụ tấn công mã độc, bán hàng trên các “darknet”. Tại những nơi hoặ các hoạt động như vậy, lợi nhuận được do bằng tiền điện tử thay vì tiền pháp định.