Thừa Thiên - Huế: Bắt tạm giam thêm 5 bị can trong vụ mua bán trái phép hóa đơn

Liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Tuyết Liêm và Cty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát, cơ quan điều tra Công an TP Huế đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 5 bị can và bắt tạm giam thời hạn 03 tháng về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Ngày 10/7, Thượng tá Phạm Trung Chính - Phó Trưởng Công an TP Huế cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1956 - Giám đốc HTX vận tải Xuân Long, trú tại 15 đường Vạn Xuân; Nguyễn Văn Phú sinh năm 1963, trú tại 67 đường Vạn Xuân; Võ Thị Minh Nguyệt sinh năm 1982, trú tại đường Bạch Đằng, phường Phú Hiệp (TP Huế), cả hai là kế toán của HTX vận tải Xuân Long; Phan Văn Hùng sinh năm 1970, trú tại KV5, phường Thủy Xuân (TP Huế) Giám đốc Cty CP 939; Đỗ Thị Thùy Châu sinh năm 1983, nghề nghiệp kế toán, trú tại đường Bạch Đằng, TP Huế.

Các đối tượng này bước đầu khai nhận đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn cho DNTN Tuyết Liêm và Cty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu, TP Huế. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra Công an TP Huế đã thu thập các tài liệu, chứng cứ, bước đầu chứng minh hành vi sai phạm của các đối tượng này.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan điều tra mở rộng làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Những ngày qua, Công an Thừa Thiên - Huế phối hợp Cục Cảnh sát giao thông phá thành công chuyên án 619C làm rõ đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của DNTN Tuyết Liêm, Cty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu, TP Huế và các Cty khác có liên quan.

Như Báo điện tử Xây dựng đưa tin, tối 01/7, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an TP Huế huy động lực lượng, chiến sĩ có mặt tại trụ sở của DNTN Tuyết Liêm, ở số 217 đường Phan Bội Châu, TP Huế để khám xét. Thời gian khám xét đến khoảng 1 giờ ngày 02/7 mới hoàn tất. Lực lượng Công an đã niêm phong và thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ đăng ký, DNTN Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết làm Giám đốc. Ngành nghề chính của doanh nghiệp gồm: Khai thác cát, sỏi và vận tải hàng hóa bằng đường bộ...

DNTN Tuyết Liêm được người dân biết đến với đội xe tải hạng nặng vài chục chiếc, mỏ cát ở đầu nguồn sông Hương (nay đã bị thu hồi giấy phép) và nhiều bãi tập kết cát, sỏi quy mô lớn cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, DNTN Tuyết Liêm còn cung cấp vật liệu cho các dự án đầu tư mở rộng QL1A qua địa bàn Thừa Thiên - Huế và nhiều dự án khác. Từ năm 2015 đến 2018, các đơn vị, doanh nghiệp mua hàng hóa của DNTN Tuyết Liêm yêu cầu phải có hóa đơn chứng từ nhưng doanh nghiệp này không thể đáp ứng nên phải mua hóa đơn của một số đơn vị, doanh nghiệp khác.

Ngày 04/7, cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 203, Bộ Luật Hình sự 2015 để điều tra làm rõ những sai phạm trong hoạt động kinh doanh của DNTN Tuyết Liêm.

Ngày 07/7, Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố 2 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ và ra lệnh bắt tạm giam 2 bị can với thời hạn 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (52 tuổi, trú tại 217 Phan Bội Châu, phường Trường An TP Huế (Phó Giám đốc DNTN Tuyết Liêm) và bà Nguyễn Thanh Thủy (32 tuổi là kế toán của Cty TNHH Tuấn Phát và DNTN Tuyết Liêm) về tội mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Điều 203 Bộ Luật Hình sự năm 2015 để phục vụ công tác điều tra.