Thu lời bất chính gần 50 tỷ, gia đình một ông trùm xăng lậu nộp 5 tỷ khắc phục

Bị cáo Đào Ngọc Viễn (một trong số các ông trùm của đường dây buôn lậu gần 200 lít xăng) bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 46,7 tỷ đồng. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo này đã nộp 5 tỷ đồng để khắc phục một phần.

Sáng 26/10, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục ngày xét xử thứ hai đối với 74 bị cáo trong vụ án đưa buôn lậu và nhận hối lộ.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai xác định, Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM); Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bàn bạc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Tính từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các bị cáo đã buôn lậu trên 197 triệu lít xăng (trị giá hơn 2 ngàn tỷ đồng). Với hành vi buôn lậu, bị cáo Viễn đã thu lợi bất chính hơn 46,7 tỷ đồng; Hữu thu lợi hơn 156,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Viễn còn cùng Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, chủ Công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt, TP.Hải Phòng) cùng góp vốn tổng cộng hơn 49 tỷ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh Khánh Hòa. Đức được hưởng lợi hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, gia đình bị cáo Viễn đã nộp 5 tỷ đồng để khắc phục một phần số tiền thu lợi bất chính. Cơ quan điều tra cũng thu giữ số tiền trên 100 tỷ đồng và 123.000 USD của ông trùm Phan Thanh Hữu. Hữu khai số tiền này không không liên quan đến vụ án và tự nguyện dùng số tiền này để khắc phục.

Một bị cáo khác là Nguyễn Hữu Tứ cũng tự nguyện sử dụng số tiền trên 51 tỷ đồng (đang bị cưỡng chế phong tỏa) để khắc phục số tiền thu lợi bất chính.

Trong phiên tòa sáng nay, đại diện Viện KSND đã công bố 35 trang trên tổng số 142 trang cáo trạng.