Thủ đoạn tinh vi của những kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc 1,1 tỷ Euro

Đường dây đánh bạc 1,1 tỷ Euro với những thủ đoạn tinh vi, yêu cầu các "con bạc" phải đăng ký tài khoản, nạp tiền điện tử USDT quy đổi ra Euro để tham gia đặt cược.

Ngày 3/11, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến do Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, trú quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. Hà có 4 tiền án, 2 tiền sự hoạt động đánh bạc trên địa bàn TP Hà Nội và các địa phương khác.

Theo Cục Cảnh sát Hình sự, tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà cùng Bùi Hoàng Sơn (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) nghiên cứu, tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra euro để đánh bạc.

Sau đó, Hà thông qua quan hệ xã hội đã lập trang web làm trung gian http://cp.starcsn.com liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài. Các "con bạc" sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web do Hà lập để đánh bạc dựa trên kết quả của nhà cái.

Đến ngày 4/1/2021, Hà và Sơn cho hoạt động trang web http://cp.starcsn.com rồi mời gọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm mọi người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Từ tháng 4/2021, trang web http://cp.starcsn.com được đổi tên thành evol.club. Đồng thời lôi kéo nhiều người tham gia tổ chức đánh bạc, phân cấp theo sơ đồ hình chóp, đào tạo một số thành viên làm marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các con bạc tham gia đặt cược.

Để thu hút các con bạc “khát nước” tham gia, các đối tượng đăng quảng cáo trên mạng xã hội, Youtube và tổ chức nhiều sự kiện giới thiệu trang evol.club đầu tư dưới hình thức đầu tư tài chính. Đồng thời, những kẻ cầm đầu lập nhiều nhóm trên các ứng dụng Telegram, Zalo, Facebook để cho các thành viên liên lạc với nhau.

Không những thế, để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, những kẻ cầm đầu còn giới thiệu các gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol với khẩu hiệu "Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù".

Khi "con bạc" muốn tham gia phải đăng ký tài khoản, địa chỉ mail, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn và phải được một thành viên đã tham gia cấp 1 mã code. Sau đó, "con bạc" khi tham gia phải cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại là Gooole Authenticator và Zoom để lấy mã code và nghe các chuyên gia đọc lệnh trước mỗi ca chơi. Ngoài ra, "con bạc" phải nạp tiền điện tử USDT để đổi sang Euro đặt cược trong casino Evol.

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT triệu tập khám xét khẩn cấp Đỗ Ngọc Hà và 16 người khác điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gồm Bùi Hoàng Sơn (trú tại quận Cầu Giấy); Trần Quang Huy, Đào Thị Thanh Thủy, Đặng Trung Kiên, Nguyễn Tuấn Điệp, Hoàng Văn Máy, Lê Hải Nam, Nguyễn Ngọc Diệp, Vũ Kim Ngân, Phạm Hoàng Nhung (cùng trú tại quận Long Biên); Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Thu Hiền (cùng trú tại quận Hai Bà Trưng); Bùi Thị Giang Thanh (trú tại quận Thanh Xuân); Bùi Thảo Linh (trú tại quận Nam Từ Liêm); Đoàn Phi Hoàng, Đinh Thị Lâm Miên (cùng trú tại quận Tây Hồ).

Theo Cục Cảnh sát Hình sự, tính từ 19/4 đến nay, có khoảng hơn 3 nghìn tài khoản đã tham gia, tổng tiền đặt cược của hệ thống khoảng 1,1 tỷ Euro.