Thổi giá cổ phiếu TGG lên gấp 37 lần, ông Đỗ Thành Nhân thu lời bất chính 157 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân và bảy bị can về tội thao túng thị trường chứng khoán. So với kết luận lần trước, C03 đề nghị truy tố thêm ba bị can.

Cụ thể, ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT CTCP Louis Holdings bị đề nghị truy tố tội thao túng thị trường chứng khoán, thu lời bất chính hơn 154 tỉ đồng, trong đó mã cổ phiếu TGG bị thổi lên gấp 37 lần.

Theo như kết luận, ông Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch HĐQT Louis Holdings, hoạt động kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo. Từ 2020-2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings. Ông Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty.

Tháng 1/2021, ông Nhân mua lại 9 triệu cổ phiếu BII. Một tháng sau, ông Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu TGG sau khi được tư vấn của ông Đỗ Đức Nam với giá 1.800 đồng/cp

Sau khi mua số lượng lớn, ông Nhân đã bàn bạc, thỏa thuận để thực hiện hành vi thao túng chứng khoán đối với 2 cổ phiếu là TGG và BII nhằm thu lợi bất chính.

Ông Nhân mở 2 tài khoản chứng khoán tại Chứng khoán Beta và Chứng khoán Trí Việt. Sau đó ông chỉ đạo hàng chục nhân viên thân tín và người thân mở tài khoản tại Trí Việt và công ty khác.

Các tài khoản chứng khoán sau khi mở xong đều chuyển về cho ông Nhân và Nam sử dụng. Nguồn tiền để thực hiện mua bán, khớp lệnh chủ yếu ông Nhân vay của Công ty quản lý tài sản Trí Việt.

Ông Đỗ Đức Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo nhân viên Chứng khoán Trí Việt thao tác khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá ATC... đối với 2 mã TGG và BII cho tài khoản ông Nhân.

Kết quả điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), trong vòng 10 tháng của năm 2021, ông Nhân và ông Nham đã sử dụng các tài khoản chứng khoán thực hiện các giao dịch mua, bán, khớp lệnh nội bộ, khớp lệnh chéo, tạo cung cầu giả tạo... với số lượng lớn để "thổi giá" cố phiếu BII, TGG lên cao gấp nhiều lần.

Hằng ngày, ông Nam thông báo và chốt với ông Nhân về danh sách, số lượng tiền vào từng tài khoản.