Thao túng giá cổ phiếu KDM thu lợi bất chính 10 tỷ đồng, một cá nhân bị khởi tố

Do thao túng giá cổ phiếu của CTCP Tập đoàn GCL (KDM), thu lợi bất chính 10 tỷ đồng, 1 cá nhân đã bị khởi tố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Khánh Toàn (SN 1979) về hành vi "thao túng thị trường chứng khoán".

Theo đó, Toàn đã cầm đầu tổ chức tìm mua, chuyển nhượng lại các doanh nghiệp đã được niêm yết trên sàn chứng khoán nhưng có kết quả kinh doanh yếu kém, cổ phiếu có giá trị thấp.

Sau đó, nhóm của Toàn sẽ công bố các thông tin gian dối về báo cáo tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Nhóm đối tượng cũng tiến hành nâng giá cổ phiếu bằng cách mua đi bán lại giữa các tài khoản trong nội bộ nhóm và cuối cùng bán cổ phiếu ra thị trường.

Từ tháng 3 đến tháng 12/2021, Toàn đã chỉ đạo các nhân viên sử dụng 20 tài khoản đứng tên nhiều người khác nhau để liên tục mua bán cổ phiếu KDM, của CTCP Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới (nay đã đổi tên là CTCP Tập đoàn GCL) để tạo cung cầu giả.

Thông qua hành vi phạm tội, ước tính nhóm của Toàn đã thu lợi bất chính 9,8 tỷ đồng.