Tham ô tiền tỉ, nguyên Phó Giám đốc trung tâm thẻ Saigonbank lãnh án

Lợi dụng sự buông lỏng quản lý, không nắm rõ quy trình tiếp quỹ ATM của các nhân viên, Minh và Hùng đã làm sai lệch số liệu hồ sơ, sổ sách để chiếm đoạt.

Chiều 8/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án tham ô xảy ra tại ngân hàng TMCP Sài Gòn công thương (Saigonbank).

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Minh (sinh năm 1979, nguyên Phó Giám đốc trung tâm kinh doanh thẻ) mức án tù chung thân và Dương Xuân Hùng (sinh năm 1981, nguyên nhân viên trung tâm kinh doanh thẻ) 7 năm tù cùng về tội tham ô tài sản.

Liên quan đến vụ án, bị can Trần Vũ Long (sinh năm 1970, nguyên Giám đốc) bị tuyên phạt 3 năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, HĐXX từng hoãn xử trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ nhiều nội dung liên quan đến hành vi của các bị cáo.

Theo cáo trạng, từ năm 2005, Minh nhận chức phó phòng kế toán trung tâm kinh doanh thẻ Saigonbank. Đến tháng 9/2010, ngân hàng bổ nhiệm Minh làm phó giám đốc kiêm quản lý kho quỹ trung tâm.

Lợi dụng chức vụ, từ năm 2009 đến 2015, sau khi nhận tiền thu hồi từ 20 máy ATM do cấp dưới (trong đó có Hùng) giao về kho quỹ, Minh không làm theo quy trình do ngân hàng đưa ra mà cố tình tìm cách chiếm đoạt số tiền trên.

Cụ thể, thay vì nộp ngay tiền vào kho quỹ rồi chuyển về ngân quỹ hội sở hoặc tái sử dụng, Minh không nộp tiền cũng không hạch toán số tiền đã nhận vào hệ thống kế toán ATM. Minh tự ý lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau một thời gian, ngân hàng kiểm tra và phát hiện một khoản tiền lớn từ khi "rời" máy ATM về đến kho quỹ xong bất ngờ không còn. Cơ quan điều tra vào cuộc, Minh thừa nhận chiếm dụng khoảng 7 tỉ đồng. Sau đó, Minh thay đổi lời khai là chỉ lấy gần 3,2 tỉ đồng. Với số tiền còn lại, Minh kí nhận trên sổ giao nhận chứ không chiếm đoạt. Căn cứ vào hồ sơ, đủ cơ sở kết luận Minh bỏ "túi" gần 5,3 tỉ đồng.

Còn bị cáo Hùng phụ trách tổ tiếp quỹ máy ATM ở trung tâm kinh doanh thẻ giai đoạn 2012-2015 cũng lợi dụng nhiệm vụ cấp trên giao phó bỏ túi gần 4,6 tỉ đồng. Tuy nhiên tài liệu, chứng từ thu thập được chỉ xác định được Hùng cùng một số thành viên trong tổ tạm ứng 24,3 tỉ đồng từ phòng ngân quỹ hội sở ngân hàng với mục đích nạp tiền vào nhiều máy ATM. Và Hùng tiến hành nạp hơn 20,6 tỉ đồng và chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng còn lại. Hiện Hùng đã nộp lại số tiền trên để khắc phục hậu quả.

Liên quan vụ án, ông Long (quyền giám đốc rồi giám đốc trung tâm kinh doanh thẻ Saigonbank từ năm 2004 đến tháng 7/2013) và Nguyễn Kiến Quốc (giám đốc trung tâm kinh doanh thẻ từ tháng 8/2013 đến tháng 12/2016) không thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động của trung tâm; phân công nhiệm vụ nhân viên chưa phù hợp với pháp luật hiện hành. Sự tắc trách đó tạo điều kiện giúp cấp dưới lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt khiến ngân hàng thiệt hại. Tuy nhiên, Quốc có trách nhiệm trong khoảng thời gian Hùng sai phạm. Do Hùng có khắc phục toàn bộ hậu quả nên cơ quan pháp luật không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Quốc.

Ngoài ra, Saigonbank khẳng định Hùng cùng 10 cá nhân khác là những người cầm tiền cuối cùng, liên quan đến số tiền thất thoát nhưng ngân hàng chưa cung cấp đủ chứng cứ, cơ quan điều tra cũng chưa thu thập đủ tài liệu làm rõ trách nhiệm từng cá nhân. Vì thế, cơ quan chức năng tách vụ án tham ô tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để xem xét xử lý nếu có đủ căn cứ. Hành vi sai phạm của các bị cáo khiến ngân hàng thiệt hại gần 17,3 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Minh cho rằng mình không có chủ đích chiếm đoạt tài sản nên không phạm tội tham ô. Vì vậy bị cáo Minh đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo tội chiếm giữ tài sản trái phép. Bị cáo Hùng và Long thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đề nghị HĐXX xem xét bối cảnh phạm tội của các bị cáo để xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định căn cứ vào hồ sơ vụ án có đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tuy nhiên các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu nên HĐXX cũng xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.