menu
24hmoney
Install 24HMoneyTải App
copy link
Thúy An

Tạm giữ nhân viên ngân hàng BIDV lừa đảo 15 tỷ đồng

Một nhân viên ngân hàng BIDV, chi nhánh Quảng Bình có hành vi lập khống hồ sơ, chiếm đoạt tiền tín dụng của người dân lên đến 15 tỷ đồng.

Tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Dương Minh Phú (SN 1988), trú tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Dương Minh Phú là nhân viên Phòng giao dịch Bố Trạch, Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình (BIDV Quảng Bình).

Bước đầu xác định, Phú đã lợi dụng quá trình làm hồ sơ tín dụng cho nhiều hộ dân vay vốn tại ngân hàng, lừa các hộ dân ký khống vào hồ sơ, chứng từ như: giấy ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt và một số hồ sơ có liên quan khác để chiếm đoạt số tiền chênh lệch lớn hơn tiền thực vay của người dân.

Thủ đoạn của Phú là ghi vào hồ sơ vay vốn khống số tiền vay lớn hơn số tiền người dân có nhu cầu vay. Khi ngân hàng giải ngân, Phú chỉ chuyển cho người dân số tiền vay người dân có nhu cầu, số còn lại Phú chiếm đoạt.

Đối với hồ sơ đáo hạn ngân hàng, Phú hướng dẫn những cá nhân này chuyển tiền thành nhiều đợt vào các tài khoản cá nhân khác nhau, thay vì chuyển vào tài khoản của chi nhánh. Sau khi nạn nhân chuyển đủ tiền, chờ nhiều ngày không thấy Phú thông báo thì các khách hàng mới hay mình bị mắc bẫy lừa đảo.

Nhận được tố giác, Công an tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc điều tra, bước đầu xác định Dương Minh Phú đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền gần 15 tỷ đồng.

Tại Công an, Phú khai nhận đã lợi dụng sự tin tưởng của người dân về việc làm thủ tục giúp người dân vay vốn ngân hàng để lừa nhiều người ký khống vào các loại giấy tờ như ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt và một số hồ sơ có liên quan khác.

Sau khi hoàn thành hồ sơ, Phú đã nâng khống số tiền, rồi chuyển cho khách hàng số tiền cần vay, số còn lại Phú chiếm đoạt, mỗi người từ 1 tỷ đến 2,6 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đang mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo dõi 24HMoney trên GoogleNews
Cảnh báo Nhà đầu tư lưu ý
24HMoney đã kiểm duyệt 24HMoney đã kiểm duyệt

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành VIP/Pro trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi SĐT/ Zalo: 0981 935 283.

Để truyền thông cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ SĐT/ Zalo: 0908 822 699.

Hòm thư: phuongpt@24hmoney.vn
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụng



copy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả