Tài sản kê biên lộ mối liên quan của Vietcombank Bonday Bến Thành trong vụ Vạn Thịnh Phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố kết luận điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các bên liên quan (giai đoạn 2). Ở giai đoạn này, các tội danh Rửa tiền, Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được điều tra.

Đáng chú ý, có những cái tên tưởng chừng chỉ liên quan các giao dịch thông thường với Trương Mỹ Lan, được HĐXX nêu ở giai đoạn 1, thì đến giai đoạn 2, lộ diện những mối liên quan lớn hơn. Ví dụ điển hình là Công ty Thành Hiếu thuộc nhóm Phương Trang. Hiện Cơ quan điều tra xác nhận Thành Hiếu liên quan đến hoạt động chuyển tiền.

Tài sản kê biên cũng lộ diện những điều bất ngờ. Ví dụ 82% phần vốn tại Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam bị kê biên, lộ diện giao dịch chuyển giao chưa thực sự hoàn tất giữa các bên.

Ngoài ra, C03 kê biên 18% phần vốn góp tại Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank Bonday Bến Thành. Giá trị cổ phần kê biên tương đương hơn 142 tỷ đồng. Đây là số cổ phần do Trương Mỹ Lan và Tập đoàn VTP giao cho CTCP Dịch vụ - Thương mại TP HCM (Satra) nắm giữ.

Số cổ phần này được CTCP Dịch vụ - Thương mại TP HCM nhận chuyển nhượng vào 31/3/2020 với giá gần 165,8 tỷ đồng. Bị kê biên vào ngày 28/5/2024.

Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank Bonday Bến Thành thành lập tháng 2/2005 do ông Đào Ngọc Hùng làm Tổng Giám đốc. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Vietcombank Bonday Bến Thành có vốn điều lệ hơn 789 tỷ đồng tương ứng gần 37,86 triệu USD. Cơ cấu cổ đông gồm Vietcombank (VCB) nắm 52% tương ứng đầu tư 410 tỷ đồng; CTCP Dịch vụ Thương mại TP HCM (Satra) nắm 18% và Bonday Invstments Limited có địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc nắm 30%.

CTCP Dịch vụ thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Setra) có địa chỉ tại 18 Nguyễn Huệ, do ông Đinh Ngọc Tú làm người đại diện theo pháp luật. tháng 3/2014 công ty tăng vốn từ 1.000 tỷ đồng lên 1.900 tỷ đồng và lên 2.000 tỷ đồng vào tháng 8/2020.

Vietcombank Bondy Bến Thành là liên doanh được lập ra để đầu dư dự án Vietcombank Tower – dự án tòa nhà cho thuê văn phòng hạng A. Dự án hoàn thành tháng 11/2015.

Vietcombank Bondy Bến Thành hoạt động trong lĩnh vực cho thuê tòa nhà văn phòng tại tòa nhà Vietcombank địa chỉ số 5 công trường Mê Linh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty có kết quả kinh doanh ổn định, tỷ lệ cho thuê đạt 98% năm 2022. Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 183 tỷ đồng.

Trước đó ở giai đoạn 1, TAND thành phố HCM công bố danh sách các pháp nhân, cá nhân là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác. Trong danh sách, đáng chú ý, còn có Công ty TNHH Liên doanh Vietcombank – Bonday. Đây là một pháp nhân hoàn toàn khác với Vietcombank Bondy Bến Thành bị kê biên cổ phần nói trên.

Vietcombank Bonday thành lập tháng 12/1991, ban đầu do ông Yue Kwok Yin, Edmond làm Tổng Giám đốc. Đến tháng 8/2019 ông Ying Kinneth Tze Man thế chỗ. Công ty đăng ký có 41 lao động.

Vietcombank Bonday hoạt động trong lĩnh vực cho thuê văn phòng, có địa chỉ tại 35 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM. Tại Vietcombank Bonday, ngân hàng Vietcombank có 16% vốn sở hữu trực tiếp.

Vietcombank Bonday là công ty liên doanh giữa Vietcombank, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, và đối tác Bonday Investments Ltd., Hồng Kông. Công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê văn phòng.

Vietcombank Bonday quản lý và cho thuê tòa nhà Harbour View tại địa chỉ 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Vietcombank, lợi nhuận trước thuế năm 2022 của Vietcombank Bonday đạt 45 tỷ đồng.