Shark Thủy bị tố cáo huy động vốn đầu tư, cam kết trả lãi tới 18%/năm nhưng không thực hiện đúng

Tờ Công an nhân dân đưa tin, năm 2022, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT CTCP tập đoàn đầu tư Ecapital đã dùng pháp nhân của công ty này để huy động vốn hợp tác đầu tư của nhiều người với thời hạn 3 - 6 tháng hoặc 1 năm, lãi suất khoảng 10%, thậm chí sẵn sàng trả lãi tới 18%/ăm.

Trong hợp đồng hợp tác kinh doanh, Ecapital cho biết việc huy động vốn là để đầu tư vào Dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hồng Quang làm chủ đầu tư.

Đây là dự án du lịch nghỉ dưỡng với quy hoạch ban đầu gồm 31 căn biệt thự, một khu khách sạn cao tầng 217 phòng cùng một số công trình hạ tầng phụ trợ khác với tổng mức đầu tư là 330 tỷ đồng.

Ông Đỗ Xuân Hùng - một nhà đầu tư tham gia góp vốn cho biết, tháng 9/2022 ông đã đầu tư 3 tỷ đồng cho công ty. Đến tháng 10/2022 ông Hùng tiếp tục hợp tác đầu tư thêm 2 tỷ đồng. Hai khoản trên đều có thời hạn là ba tháng. Mục đích đầu tư được ghi rõ là đầu tư vào Dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải.

Tuy vậy, sau khi hết hạn thời đầu tư đã cam kết, phải đi đòi nhiều lần công ty mới trả lại cho ông Hùng được số tiền 2,3 tỷ đồng, phần tiền còn lại đại diện công ty này nhiều lần hứa hẹn nhưng tới bây giờ vẫn chưa được thực hiện.

Theo phản ánh từ báo Công an nhân dân, nhiều nhà đầu tư khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự như ông Hùng. Những người này đã liên hệ với nhau để cùng tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thủy đến cơ quan công an.

Theo danh sách sơ bộ góp vốn hợp tác với Ecapital, chỉ riêng TP HCM đã có khoảng 60 - 70 hợp đồng ký với công ty của công ty này, với số tiền lên đến cả trăm tỷ đồng.

Ngày 21/9, ông Lê Công Hải, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Điền khẳng định, Dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải trên địa bàn do công ty TNHH Đầu tư phát triển Hồng Quang làm chủ đầu tư. Ngoài ra tại địa phương không có dự án nào được triển khai do CTCP tập đoàn Ecapital làm chủ đầu tư.