‘Sếp’ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng

Bị cáo Duy, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng gần 3 tỉ đồng.

Sáng 25.6, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân.

Có 7 bị cáo đưa ra xét xử gồm: Lê Anh Duy (40 tuổi, nguyên Giám đốc phòng giao dịch, bị truy tố về tội lừa đảo đảo chiếm đoạt tài sản); Phan Hoài Nam (31 tuổi); Lâm Dư Đức (31 tuổi, nguyên nhân viên tín dụng); Trần Thị Thu Trang (33 tuổi, nguyên thủ quỹ); Phạm Minh Đức (37 tuổi, nguyên kế toán); Hà Bảo Nhân (31 tuổi, nguyên thủ quỹ và kế toán) cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Còn bị cáo Lê Kiều Phong (37 tuổi, nguyên kế toán HTX Thuận Thành, xã Vĩnh Mỹ A, H.Hòa Bình), bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng 25.6

Theo cáo trạng, với vai trò là lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân, quá trình cấp tín dụng từ năm 2011 đến 2012, Duy luôn đưa ra những thông tin gian dối làm cho các nhân viên dưới quyền lầm tưởng là thật. Từ đó, nhân viên tín dụng bỏ qua quy định tiếp xúc khách hàng, thẩm định phương án sản xuất kinh doanh, kế toán lập phiếu chi tiền mặt không có khách hàng tại quầy, còn thủ quỹ thay vì phải chi tiền trực tiếp cho người có tên trong hợp đồng, yêu cầu họ ký vào phiếu chi tiền mặt, đồng thời ký tên vào bản kê nhận tiền mặt thì lại đưa tiền cho Duy kèm chứng từ đưa cho khách.

Với các sai phạm trên, các nhân viên tín dụng, kế toán, thủ quỹ đã làm 36 hợp đồng tín dụng cho xã viên HTX Thuận Thành vay vốn nhưng bị vô hiệu một phần nên Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân gặp khó khăn khi thu hồi nợ và xử lý tài sản đảm bảo. Hậu quả số tiền cho vay trên 5,1 tỉ đồng không thu hồi được.

Hành vi sai phạm của các nhân viên ngân hàng đã giúp sức, tạo điều kiện cho Duy chiếm đoạt trên 2,8 tỉ đồng của ngân hàng, bị cáo Phong chiếm đoạt 190 triệu đồng. Bị cáo Duy từng có tiền án về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả, năm 2013, bị TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử, tuyên phạt 10 năm tù. Dự kiến phiên toàn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 - 27.6.