Sập sàn giao dịch tiền ảo được nghệ sĩ Việt rầm rộ quảng cáo, nhà đầu tư hoảng loạn

Ngày 25/6, Lion Group đăng “tâm thư” thông báo đóng cửa sàn giao dịch FXTradingmarkets. Theo đó, giá của token FXT từng được nhiều nghệ sĩ Việt rầm rộ quảng bá dần giảm về con số 0.

Nhà đầu tư hoảng loạn

Bất chấp những lời hoa mĩ trong bức tâm thư của các thành viên Lion Group khi cho rằng đây chỉ là cuộc "tan rã" của cộng đồng FXT và hứa hẹn sớm tái ngộ, FXT Token hiện chỉ có giá 0,003 USD/đồng.

Nhiều nhà đầu tư mê muội vẫn hi vọng khi một số nick Facebook thông tin cho cộng đồng Lion Group rằng sàn FXTradingmarkets đang setup hệ thống máy đào FXT và sẽ trở lại hoạt động từ ngày 30/6. Thông tin này ngay lập tức bị tố là “chiêu trò thoát xác” vì nếu có làm hệ thống đào tiền ảo thì cũng không thể dừng sàn giao dịch.

Điều đáng nói là nếu nhà đầu tư nào mua FXT ngay sau khi xem các bài quảng cáo của người nổi tiếng và giữ hơn 1 tháng thì giờ đây họ mất tới hơn 130 lần tài sản.

Trước đó vào tháng 5/2021, nhiều nghệ sĩ như Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Nam Thư... đã chia sẻ danh sách tiền mã hóa đang nắm giữ, trong đó có đồng FXT. Các chuyên gia cho rằng, đây là chiến dịch quảng cáo tập trung vào FXT Token, một loại tiền hoạt động dưới hình thức đa cấp tại Việt Nam. Hệ quả là giá token FXT tăng đột biến, lập đỉnh tại mốc giá 0,4255 USD, sau 2 ngày được các KOLs quảng cáo.

Việc tất cả nghệ sĩ đồng loạt đăng bài cùng chủ đề, không sai từng câu chữ khiến dân mạng xôn xao. Sau khi bị dư luận chỉ trích, họ vội vàng xóa bài nhưng không một lời giải thích, ngoại trừ Nam Thư ra mặt xin lỗi khán giả và trần tình rằng tài khoản do quản lý nắm giữ, bản thân không biết về tiền ảo.

Trên thực tế, đồng tiền mã hóa này gặp nhiều vấn đề về việc thanh khoản khi xuất hiện group "Hội những người không thanh khoản được FXT token của Lion Group" trên mạng xã hội với hàng nghìn người tham gia tố cáo. Hiện tại, trang web của FXTradingmarkets bị khóa, phần mềm chongluadao.vn cũng đã cảnh báo về hành vi giả mạo, lừa đảo của sàn giao dịch này.

FX Trading Markets Limited là sàn giao dịch do LionGroup đứng đầu, từng nhiều lần bị các chuyên gia đánh giá có dấu hiệu lừa đảo, không rõ nguồn gốc. FXT được sử dụng như một loại tiền ước định được dùng cho dự án của Lio****. Dự án hoạt động như một sàn đầu tư ngoại hối kết hợp với lựa chọn nhị phân. Hình thức giao dịch nhị phân này từ lâu đã bị cảnh báo như loại hình đánh bạc kết hợp đa cấp.

Nhiệm vụ của nhóm Lion Teams được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn FXTradingmarkets dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo, livestream hướng dẫn giao dịch trên Facebook, YouTube…Các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư. Các đối tượng quản trị sàn FXTradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com (đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn FXTradingmarkets nhằm che giấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Để lôi kéo nhà đầu tư tham gia mua FXT, sàn tiền ảo đa cấp Lion Group sử dụng chiêu thức cam kết lợi nhuận khủng, lên đến 1%/ngày, 24%/tháng, khiến hàng ngàn người đổ tiền mua đồng tiền này và một thời gian ngắn sau, họ không thể rút tiền về.

Thay vì phải tự chơi, nhà đầu tư vào Lio**** được cam kết trả lãi hàng ngày. Mức lãi tổng cả năm lên tới 2, 3 lần vốn gốc. Dự án từng được nhiều chuyên gia trong nước cảnh báo là dạng lừa đảo. Đầu năm 2021, đã có nhiều người mất tiền khi Lio**** dừng hoạt động, không cho rút tiền ra khỏi tài khoản.

Nghệ sĩ Việt PR cho tiền ảo có phải chịu trách nhiệm hình sự?

Khi trang web FXTradingmarkets.com "đóng cửa",ngừng giao dịch, ngay lập tức dư luận bàn tán xôn xao, những nhân vật từng PRcho loại coin này cũng bị nhắc đến. Cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ, tiếp tục chỉ trích Ngọc Trinh, Lê Dương Bảo Lâm, Nam Thư, Kiều Minh Tuấn... Nhiều bình luận yêu cầu những người từng đăng bài về FXT Token phải ra mặt xin lỗi công chúng.

"Bây giờ xin lỗi thì cũng đã muộn rồi nhưng vẫn phải lên tiếng chứ không phải im ỉm cho qua đâu. Làm người nổi tiếng mà không có trách nhiệm với công chúng, bán rẻ danh tiếng vì tiền bạc", một người dùng mạng xã hội đưa ra bình luận.

Vào thời điểm các nghệ sĩ đồng loạt đăng bài cổ súy cho FXT Token, nhiều giả thuyết cho rằng, những kẻ đứng sau các sàn giao dịch lớn tại Việt Nam, thậm chí là đội ngũ phát triển của các đồng tiền số nói trên đã trực tiếp bỏ tiền, thuê các celeb để họ sử dụng tầm ảnh hưởng của mình lên cộng đồng, đăng tải thông tin về sản phẩm nhờ đó đẩy nhu cầu thị trường lên cao. Điều này làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ cùng loạt nghệ sĩ Việt khác. Trong đó phải để đến bài đăng tố cáo của Hoa hậu Thu Hoài, ca sĩ Nathan Lee. Cả hai khẳng định đây đều là những chiêu trò, thương vụ "ảo lòi" và có "vấn đề", cảnh báo khán giả không tin tưởng nghe theo.

Vào cuối tháng 5, Công an TP.HCM đã cảnh báo người dân cần cảnh giác với tội phạm lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối (forex) trái phép, trong đó có nhóm Lion Teams và sàn giao dịch ngoại hối trái phép FXTradingmarkets. Các đối tượng cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cũng phát đi rất nhiều cảnh báo về việc quảng cáo, kêu gọi đầu tư tài chính thông qua các sàn đầu tư tài chính. Theo đó, rất nhiều sàn có dấu hiệu lôi kéo người tham gia bằng hình thức trả thưởng, hoa hồng cho việc mời thêm thành viên tham gia đầu tư theo nhiều cấp nhiều nhánh, có dấu hiệu của việc kinh doanh theo phương thức trái phép.

Thực tế thì các quy định pháp luật xử lý vấn đề này đã có từ lâu. Theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm (trừ trườnghợp pháp luật có quy định khác), theo đó các sàn đầu tư tài chính trên đều không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Do vậy, các tổ chức cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự (xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam theo Điều 217a Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp).

Tuy nhiên, để xem xét các nghệ sĩ có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc liên quan đến trách nhiệm hình sự hay không thì cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.