Rửa tiền qua Bitcoin, 1 người đàn ông bị phạt hàng trăm triệu USD

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), một người đàn ông sống ở bang Ohio tên Larry Dean Harmon sẽ phải ngồi tù 3 năm và bị tịch thu hơn 400 triệu USD tiền mã hoá cùng các tài sản khác.

Harmon bị truy tố vào năm 2020 về tội âm mưu rửa tiền liên quan đến Helix, một dịch vụ "trộn" tiền điện tử darkweb do người này điều hành. Các dịch vụ như Helix được thiết kế để che giấu các giao dịch tiền mã hóa - thường là mua bán ma túy bất hợp pháp - và danh tính của những người liên quan.

Theo thông báo của DOJ, từ năm 2014-2017, Harmon xử lý hơn 350.000 BTC (khoảng 311 triệu USD vào thời điểm đó) trong các giao dịch như vậy. Helix được kết nối với Grams, một công cụ tìm kiếm darknet cũng do Harmon điều hành.

Harmon đã phát triển API cho phép các thị trường darknet tích hợp Helix trực tiếp vào hệ thống rút Bitcoin của họ. Người này cũng tùy chỉnh các tính năng của Helix để đảm bảo tương thích với các thị trường quan trọng.

DOJ đánh giá Helix là một trong những dịch vụ trộn tiền mã hoá phổ biến nhất trên darknet, được những kẻ buôn ma túy trực tuyến săn đón khi cần rửa tiền thu được bất hợp pháp. Harmon giữ lại một phần trăm các giao dịch này làm hoa hồng và phí cho việc điều hành Helix.

Harmon, nhận tội âm mưu rửa tiền vào tháng 8/2021, sẽ phải chịu thêm 3 năm quản chế sau khi chấp hành xong án tù. Người này cũng tịch thu số tiền hơn 311 triệu USD, nhiều bất động sản và tài sản có giá trị khác.

Harmon có thể phải đối mặt với mức án tù lên đến 20 năm, nhưng thẩm phán tuyên án nhẹ hơn sau khi kẻ này giúp đỡ nhiều cuộc điều tra khác. Trước đó, Harmon từng làm chứng trong phiên tòa xét xử Roman Sterlingov, người điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử khác có tên là Bitcoin Fog.

Theo The Verge