Rửa 3 tỷ đô..., nghe vẻ cũng mệt phết!

Mới đây, ngày 17/03, FBI phát lệnh truy nã đối với người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam có tên “Minh Quốc Nguyễn” vì liên quan tới vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 3 tỷ USD. Được biết, anh này còn là tiến sĩ kỹ thuật điện tử tại Đài Loan.

Như quần áo bẩn, phải giặt mới mặc được thì tiền bẩn cũng cần phải rửa mới dùng được. Tiền bẩn ở đây là tiền có nguồn gốc mờ ám, bất chính như ăn cướp, lừa đảo người khác. Tất nhiên, dù có kiếm được một khoản tiền khổng lồ, những tên tội phạm vẫn chẳng thể sử dụng tới vì sẽ bị điều tra ngay lập tức do nguồn gốc bất hợp pháp, cũng không ai muốn bị nhòm ngó để phải nộp thuế cả. Muốn sử dụng thì phải biến chúng trở thành hợp pháp bằng quy trình rửa tiền.

Với sự tân tiến, tiền mã hóa ra đời như một thiên đường rửa tiền cho những tay tội phạm khi những dịch vụ bảo vệ người rửa tiền cũng kín đáo và khó kiểm soát hơn.

Rửa tiền trong Crypto thế nào?

Những tay tội phạm tạo ra những mã TOKEN, những đồng coin, sau đó đưa lên sàn và đẩy giá lên. Họ dùng tiền bẩn để giao dịch qua OTC và lại mua lại những đồng coin đó. Hay tạo NFT rồi dùng tiền bẩn để mua chính NFT đó. Bản chất như bán tay phải mua tay trái vậy.

RỬA SAO CHO SẠCH?

Máy giặt có quy trình của nó, rửa tiền cũng vậy. Có 03 bước để rửa tiền ‘chuẩn’:

1 - Cơ cấu

Những tên tội phạm tìm kiếm nơi gửi tiền cho mình, có thể kể tới những công ty ma hay nhờ người thân, người quen đứng tên hộ để không bị nghi ngờ.

2 - Xếp lớp

Chia nhỏ nhiều giao dịch phức tạp và chồng chéo để quản trị rủi ro cho bước 01, cũng để khó tra soát hơn. Các lớp có thể kể tới như: mua nhà, mua xe, bất động sản, gửi tiền ra nước ngoài. Đôi khi là đánh bạc và mua lan cảnh.

3 - Hợp thức hóa

Đến bước này, họ có thể thở phào và gần như có thể rút tiền ra tiêu. Tuy nhiên, việc mở một cửa hàng và ghi kinh doanh thua lỗ để không bị tính thuế cũng không tệ.

Xem tại: https://www.tiktok.com/@vanhhoctaichinh/video/7211721079583296795?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7211753353407202818