Quảng Bình: Chủ tịch Công ty Phù Sa Đỏ bán "khống" cổ phần, chiếm đoạt tiền tỉ?

Huy động vốn liên doanh của các nhà đầu tư nhưng không hoạch toán vào sổ sách công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty Phù Sa Đỏ bị "tố" chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

TAND tỉnh Quảng Bình vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần" giữa nguyên đơn là bà Lê Thị H. (SN 1975; ở phường Đồng Hải, TP Đồng Hới) và ông Nguyễn Quang Hải (SN 1982) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại và du lịch Phù Sa Đỏ.

Khu du lịch Thung lũng Hava - một dự án của Công ty Phù Sa Đỏ ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Theo nội dung vụ án, Công ty Phù Sa Đỏ được thành lập tháng 9-2016, với vốn điều lệ 30 tỉ đồng, do 3 thành viên sáng lập là ông Nguyễn Quang Hải và 2 người khác là bà Võ Thị Lý và bà Mai Thị Lý. Tháng 7-2017, công ty này tăng vốn điều lệ lên 120 tỉ đồng bằng hình thức bán cổ phần cho cổ đông.

Theo danh sách đăng ký, ông Nguyễn Quang Hải và bà Võ Thị Lý đều sở hữu mỗi người 5,4 triệu cổ phần (chiếm 90% vốn điều lệ), riêng bà Mai Thị Lý chỉ sở hữu 1,2 triệu cổ phần, chiếm 10% vốn.

Tháng 5-2020, ông Hải chuyển cho bà L.T.H. (đại diện cho nhóm nhà đầu tư) hơn 2,76 triệu cổ phần, trị giá 27,6 tỉ đồng; chiếm 23% vốn điều lệ. Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu, ông Hải thực tế chỉ sở hữu hợp pháp là hơn 1,9 triệu cổ phần trong Công ty Phù Sa Đỏ, tương ứng với số tiền trên 19,3 tỉ đồng, chiếm 16,1%.

Đáng chú ý, theo tài liệu vụ án, vào tháng 3-2017, thời điểm đó tăng vốn điều lệ của Công ty Phù Sa Đỏ từ 30 tỉ đồng lên 120 tỉ đồng, ông Nguyễn Quang Hải đã tự cấp khống cho mình "chứng nhận đã mua cổ phần" với 5,4 triệu cổ phần. Những tài liệu "ngụy tạo" này được Công ty Phù Sa Đỏ đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Quảng Bình.

Hình ảnh giấy nhận tiền giữa bà L.T.H và ông Nguyễn Quang Hải

Trong khi đó, các báo cáo tài chính và báo cáo giải trình số 39 ngày 4-3-2022 của Công ty Phù Sa Đỏ gửi Sở KH-ĐT Quảng Bình, tính đến thời điểm chuyển nhượng cho bà H., lại thể hiện ông Hải chỉ sở hữu 1,9 triệu cổ phần, trong tổng số 120 tỉ đồng vốn điều lệ. Điều này cũng chính ông Hải xác nhận vào bản tự khai gửi TAND tỉnh Quảng Bình.

Theo tìm hiểu, Công ty Phù Sa Đỏ chuyên kinh doanh về lĩnh vực khai thác dịch du lịch, ẩm thực. Từ năm 2020, khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu lan rộng, việc kinh doanh khó khăn, ông Hải đã nhiều lần thuyết phục bà H. mua lại cổ phần của ông trong công ty.

Để tạo niềm tin với nhà đầu tư, ông Hải đã bổ sung bà H. vào danh sách cổ đông, tham gia với tư cách là thành viên HĐQT của Công ty Phù Sa Đỏ, tương ứng với số cổ phần mà bà H. đang sở hữu hợp pháp.