28/06/2021 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Phúc thẩm đại án BIDV: Cựu giám đốc khai không biết kinh doanh, làm theo ý chồng

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn - cựu Giám đốc Công ty Hà Nam khai không tham gia việc kinh doanh, chỉ làm theo chỉ đạo của chồng là bị cáo Đoàn Hồng Dũng.

Sáng 28/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo gửi đơn kháng cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH TM&DL Trung Dũng.

Đứng trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Hà Nam, vợ của bị cáo Đoàn Hồng Dũng) cho biết, mặc dù là giám đốc doanh nghiệp nhưng bị cáo không tham gia công việc kinh doanh.

Về số tiền 263 tỷ đồng vợ chồng Sơn bị cáo buộc đã chiếm đoạt, phải hoàn trả cho BIDV, cựu Giám đốc Công ty Hà Nam nhiều lần khẳng định trước toà sẽ bồi thường.

Bị cáo cho biết thêm, hiện Công ty Hà Nam không còn hoạt động, mọi tài sản của công ty đã thế chấp hết. Nữ bị cáo đang được tại ngoại nuôi con.

Tương tự, chồng bị cáo Sơn là Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng) cũng khẳng định trước HĐXX sẽ cầm cố, bán hết tài sản, vay thêm anh em để bồi thường thiệt hại hơn 200 tỷ đồng cho ngân hàng BIDV.

Theo tòa sơ thẩm, giai đoạn 2011-2016, ông Trần Bắc Hà (đã chết) lợi dụng chức vụ Chủ tịch HĐQT BIDV, yêu cầu cấp dưới cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà và Công ty Trung Dũng vay vốn để thực hiện dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh.

Thời điểm đó, Công ty Bình Hà chưa đủ điều kiện vay tiền. Còn Công ty Trung Dũng không đủ tài sản đảm bảo cho khoản vay. Tuy nhiên, các bị cáo dưới sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, đã đồng ý cấp tiền cho doanh nghiệp.

Sai phạm trên của các bị cáo khiến nhà băng bị thất thoát gần 1.670 tỷ đồng. Công ty Bình Hà bị xác định gây thiệt hại 799 tỷ đồng, còn Công ty Trung Dũng gây thiệt hại 865 tỷ đồng cho BIDV.

Quá trình hợp tác với ngân hàng, Đoàn Hồng Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn đã tự ý bán tài sản đảm bảo của BIDV, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng.

Tháng 11/2020, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đoàn Hồng Dũng 18 năm tù, Đinh Văn Dũng 12 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Sơn 3 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Công ty Bình Hà phải hoàn trả cho BIDV chi nhánh Hà Tĩnh hơn 1.230 tỷ đồng. Công ty Trung Dũng bị buộc trả cho BIDV hơn 600 tỷ đồng. Vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn còn phải khắc phục hơn 263 tỷ đồng đã chiếm đoạt của ngân hàng.