Phá đường dây hàng chục 'công ty ma' mua bán hóa đơn trái phép hơn 1.000 tỷ

Công an TP. Thanh Hóa đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục “công ty ma để phát hành và bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng và thu lời bất chính trên 200 tỷ đồng.

Ngày 31/5, Công an TP. Thanh Hóa thông tin, cơ quan này đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục "công ty ma" để mua bán trái phép hoá đơn thuế giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay.

Các đối tượng vừa bị bắt giữ gồm: Hoàng Thị Hạnh, (SN 1967); Hoàng Thị Ánh, (SN 1971); Trần Đình Hiếu, (SN 1990); Phạm Thị Yến, (SN 1976 đều ở phường An Hưng; Hoàng Thị Von, (SN 1990) ở phường Quảng Hưng; Lê Thị Phương, (SN 1985) ở phường Đông Hải; Dương Thị Diệu Hà, (SN 1981) ở phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa và Lê Huy Sơn (SN 1966) ở xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an TP. Thanh Hóa đã thu giữ: 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 8 máy tính, 8 điện thoại di động, 17 con dấu của hơn 10 "công ty ma", 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT. Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng tiến hành phong tỏa 8 tài khoản của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an TP. Thanh Hóa phát hiện một ổ nhóm gồm hàng chục đối tượng do Hoàng Thị Hạnh (SN 1967) ở phường An Hưng cầm đầu, đã có hành vi lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực thuế thành lập các "công ty ma" để mua bán hóa đơn trái phép nhằm thu lời bất chính với số tiền lớn.

Theo điều tra, Hoàng Thị Hạnh là đối tượng không có công ăn việc làm nhưng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, có nhiều tài sản có giá trị. Hạnh đã cùng một số đối tượng khác lập rất nhiều công ty, tuy nhiên các công ty này lại không hề có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng doanh thu hàng năm rất lớn. Do đó, Công an TP. Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ.

Công an TP. Thanh Hóa xác định, từ tháng 8/2020 đến nay, Hoàng Thị Hạnh đã cùng đồng bọn thành lập hàng loạt Công ty như: Công ty TNHH Thương mại vận tải 56 có địa chỉ ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn; Công ty TNHH DVTM Tổng hợp Phong Thủy có địa chỉ ở phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV Anh Khánh có địa chỉ ở phường An Hưng, TP. Thanh Hóa... để phát hành và bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng và thu lời bất chính trên 200 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.