Phá đường dây đánh bạc hơn 2,000 tỷ dưới hình thức đặt cược tài chính

Bộ Công an vừa phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đặt cược tài chính, với số tiền đánh bạc lên tới hơn 2,100 tỷ đồng.

Chiều 03/06, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đặt cược tài chính trên trang web https://sfxcapitals.com với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD (tương đương 2,160 tỷ đồng), do Đào Minh Sáng (38 tuổi, trú H.Hoài Đức, Hà Nội) cầm đầu.

Trong vụ án, công an đã triệu tập 32 nghi phạm, thu giữ 32 điện thoại di động, 24 máy tính các loại, 5 xe hạng sang (1 xe ô tô Cadillac, 1 xe Range Rover, 1 xe BMW, 1 xe Lexus, 1 xe Mercedes) để phục vụ điều tra.

Theo Bộ Công an, đường dây đánh bạc này hoạt động dưới hình thức đặt cược tài chính, chọn nhị phân (BO) qua sàn giao dịch SFX Capital. Muốn tham gia đặt cược, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX.

Sàn SFX Capital cung cấp tỷ giá của 16 cặp ngoại hối chính, gồm: USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP…. và tỷ giá các cặp tiền kỹ thuật số để người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt trong một đơn vị thời gian 30 giây, 3 phút, 5 phút…/lần cược.

Khi đặt cược thắng, ngoài tiền đặt cược, người chơi nhận được số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí (khoảng 5 - 10% tiền cược) của sàn. Nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.

Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Sáng thành lập 3 công ty, gồm Công ty CP SFX Capital, Công ty TNHH SFX, Công ty cổ phần F.C.I và giao cho Nguyễn Xuân Hùng (38 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội) điều hành, giữ chức Trưởng bộ phận kinh doanh của Công ty CP SFX Capital; Nguyễn Minh Đức (35 tuổi, trú Q.Hà Đông, Hà Nội) làm giám đốc, điều hành Công ty Cổ phần F.C.I.

Để lôi kéo người chơi, Sáng thành lập mạng lưới đại lý, các nhóm “chuyên gia”, tạo các phòng hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, cam kết sẽ hỗ trợ người chơi thắng từ 15 - 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh.

Đối với người chơi bị thua nhiều, các đối tượng cam kết sẽ đưa “về bờ” và hướng dẫn, dụ dỗ người chơi tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản để gỡ lại số tiền thua.

Ngoài ra, đường dây này còn thường xuyên mở các khóa đào tạo, buổi hội thảo quy mô lớn tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng để thu hút người chơi tham gia, trò chuyện với các lãnh đạo của công ty, chia sẻ kinh nghiệm từ các cá nhân thành công, làm giàu từ việc tham gia cá cược.

Bước đầu, A05 Bộ Công an xác định hệ thống SFX có 18,000 tài khoản tham gia cá cược, tổng số tiền giao dịch đánh bạc ước tính lên đến 90 triệu USD (tương đương 2,160 tỷ đồng).

A05 Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định.