Nữ đại gia tự nguyện nộp 1.700 tỷ, không bị xem xét trách nhiệm hình sự vụ dự án Đại Ninh

Bà Phan Thị Hoa tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo trình bày của bà Hoa có trị giá khoảng 1.700 tỷ đồng) để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ án.

Phi vụ chuyển nhượng dự án 3.000 tỷ

Trong kết luận điều tra vụ án liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận, cựu Chủ tịch Lâm Đồng Trần Văn Hiệp và hàng loạt cá nhân vướng sai phạm ở dự án Đại Ninh, ngoài hành vi của 10 bị can, cơ quan điều tra còn nhắc đến một nhân vật có liên quan đến đại gia Nguyễn Cao Trí.

Bị can Nguyễn Cao Trí (trái) và 2 cựu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng liên quan vụ án.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty SGĐN) được tỉnh Lâm Đồng cấp đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 7/1/2010 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật.

Ngoài ra, ngày 30/5/2019, bà Phan Thị Hoa còn thành lập và đứng tên giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Đầu tư du lịch SGĐN Lavender, vốn điều lệ 800 tỷ đồng.

Ngày 30/12/2010, UBND tỉnh cấp phép Công ty SGĐN thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Dự án Đại Ninh) tại các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan, huyện Đức Trọng; với tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.

Tuy nhiên, ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành Kết luận thanh tra số 929 kiến nghị Thủ tướng giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh do qua kiểm tra, xác minh có vi phạm pháp Luật Đất đai và Luật Đầu tư.

Khoảng tháng 9/2020, Trí hẹn gặp bà Hoa để bàn việc chuyển nhượng Dự án Đại Ninh. Khi đó, bà Hoa nói rằng, dự án đã bị TTCP ban hành kết luận kiến nghị thu hồi, Công ty SGĐN đang kiến nghị cơ quan chức năng cho gia hạn, tiếp tục dự án và đang có nhiều nhà đầu tư muốn mua lại dự án.

Cùng với đó, bà Hoa còn đưa cho Trí bản Kết luận thanh tra số 929 do ông Trần Văn Minh (Phó tổng TTCP, đã qua đời) ký. Do Trí và ông Trần Văn Minh có mối quan hệ gần gũi, cùng học và bảo vệ tiến sĩ, nên Trí nhờ người này hướng dẫn, giúp đỡ không thu hồi Dự án Đại Ninh.

"Ngày 2/10/2020, Trí và bà Hoa ký thỏa thuận đặt cọc số 68/2020 về việc chuyển nhượng Dự án Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng. Trong tháng 10/2020, Trí đặt cọc cho Hoa 119,8 tỷ đồng", kết luận điều tra thể hiện.

Đến ngày 2/12/2020, ông Trí thống nhất với bà Hoa ký chính thức hợp đồng mua bán cổ phần Công ty SGĐN (thực chất là mua Dự án Đại Ninh) và làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Sacombank, để có 1.000 tỷ đồng thanh toán cho bà Hoa. Qua đó, ông Trí sở hữu 51% cổ phần Công ty SGĐN.

Quá trình thực hiện chuyển đổi pháp nhân, ban đầu UBND tỉnh Lâm Đồng không đồng ý giải quyết thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển đại diện pháp luật Công ty SGĐN từ bà Hoa sang cho Trí.

Do đó, đầu tháng 1/2021, ông Trí gọi điện nhờ cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận và cựu Chủ tịch tỉnh Trần Văn Hiệp chỉ đạo, tác động Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho Trí được thay đổi đăng ký kinh doanh.

Sau đó, ông Quận chỉ đạo ông Hiệp và ông Đặng Trí Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Sở Kế hoạch và Đầu tư để phê duyệt thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty SGĐN theo yêu cầu của Nguyễn Cao Trí.

Nữ đại gia nộp lại 9 sổ đỏ trị giá 1.700 tỷ

Theo kết luận điều tra, thực hiện chỉ đạo của các ông Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp, ngày 28/1/2021, phía Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 cho Công ty SGĐN, đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí.

Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Từ đây, ông Trí lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan quản lý nhà nước (Văn phòng Chính phủ, TTCP, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng).

Qua đó thực hiện hành vi thay đổi, "bẻ lái", điều chỉnh trái pháp luật các quyết định đúng đắn của Nhà nước trong việc xử lý sai phạm, thu hồi Dự án Đại Ninh, nhằm mục đích mua bán, chuyển nhượng dự án để trục lợi.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng đánh giá, nguồn tiền mà bị can Nguyễn Cao Trí sử dụng để liên hệ, gặp gỡ, đưa cho các cá nhân có chức vụ, quyền hạn là tiền từ nguồn sẵn có của cá nhân ông Trí.

"Trí không trao đổi, bàn bạc với bà Hoa, bà Hoa cũng không biết Trí đưa tiền cho những ai, bao nhiêu tiền, từ nguồn nào. Số tiền 35 tỷ đồng nhận từ bà Hoa, Trí sử dụng, không bàn bạc, thỏa thuận với bà Hoa là chi tiền cho ai, chi vào mục đích gì", cơ quan điều tra xác định.

Đối với số tiền 1.700 tỷ đồng mà bà Hoa nhận từ Nguyễn Cao Trí thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Dự án Đại Ninh trái pháp luật, bà này đã tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo trình bày của bà Hoa có trị giá khoảng 1.700 tỷ đồng), để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ án.

Do đó, cơ quan điều tra thấy không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Phan Thị Hoa với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Cao Trí.