Nữ cán bộ thi hành án dân sự tham ô hơn 5,4 tỷ đồng

Lợi dụng chức vụ là Kế toán trưởng nghiệp vụ thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Hòa lập chứng từ giả mạo để chuyển nhiều khoản tiền thi hành án từ tài khoản tạm giữ của Chi cục vào tài khoản của những người thân và bạn bè, chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng.

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, bị can Trần Thị Thanh Hòa (SN 1981, cựu Kế toán trưởng nghiệp vụ thi hành án, Chi cục THADS TP Việt Trì, Phú Thọ) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” theo Điều 353, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hai bị can Nguyễn Thị Bích Lương (SN 1967, cựu Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phù Ninh, Phú Thọ) và Phạm Thành Đoan (SN 1964, Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Việt Trì, Phú Thọ) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cáo trạng xác định, Trần Thị Thanh Hòa được phân công nhiệm vụ quản lý, thu chi các khoản tiền thi hành án của đơn vị mở tài khoản tạm giữ chờ xử lý tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ và tiền thi hành án gửi tại các ngân hàng.

Do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, từ tháng 6/2015 đến tháng 3/2018, Hòa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập 51 bộ chứng từ giả mạo để chuyển nhiều khoản tiền thi hành án từ tài khoản tạm giữ của Chi cục THADS TP Việt Trì vào tài khoản của những người thân và bạn bè nhằm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Hòa dùng để sử dụng và tiêu xài cá nhân. Sau đó, Hòa đã nộp lại hơn 1 tỷ đồng để thanh toán các khoản phải chi trả. Cơ quan tố tụng kết luận, số tiền thực tế Trần Thị Thanh Hòa đã chiếm đoạt là hơn 5,4 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Bích Lương giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Việt Trì từ ngày 30/6/2009 đến ngày 1/6/2017. Trong thời gian đó, Lương đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra tài liệu, chứng từ nên không phát hiện các tài liệu, chứng từ do cấp dưới trình ký nên đã ký vào 14 bộ chứng từ, dẫn đến việc Trần Thị Thanh Hòa đã chiếm đoạt số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Bị can Phạm Thành Đoan giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Việt Trì từ ngày 1/6/2017 đến ngày 26/10/2018. Trong thời gian này, Đoan đã để Trần Thị Thanh Hòa lập khống 37 Quyết định xử lý tiền tạm giữ tại Kho bạc và 37 Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử giả mạo để chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân không phải là đối tượng thi hành án, dẫn đến thất thoát số tiền trên 4,8 tỷ đồng