Nóng: HSBC bị điều tra

Các công tố viên Pháp đã đưa ra cáo buộc sơ bộ chống lại chi nhánh Thụy Sĩ của ngân hàng này về những cáo buộc liên quan đến cựu thống đốc Riad Salameh.

Các công tố viên Pháp đã đưa ra cáo buộc sơ bộ chống lại chi nhánh Thụy Sĩ của HSBC về việc bị cáo buộc đã giúp cựu thống đốc ngân hàng trung ương Lebanon, Riad Salameh, biển thủ quỹ.

Văn phòng công tố tài chính Paris cho biết ngân hàng cho vay lớn nhất châu Âu đang bị điều tra liên quan đến các cáo buộc âm mưu phạm tội, bao gồm biển thủ công quỹ, vi phạm lòng tin và hối lộ công chức.

Tại Pháp, việc khởi tố sơ bộ có nghĩa là các công tố viên tin rằng có đủ bằng chứng để tiếp tục điều tra với thẩm phán điều tra. Sau đó, thẩm phán sẽ quyết định có đưa vụ việc ra xét xử hay bác bỏ cáo buộc.

Năm ngoái, HSBC tiết lộ rằng họ đang bị các nhà chức trách Pháp và Thụy Sĩ điều tra về cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền có liên quan đến “hai mối quan hệ ngân hàng lâu năm”. Ngân hàng này cảnh báo rằng tác động của các cuộc điều tra có thể rất đáng kể.