MỚI

Trợ lý đầu tư M.AI

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Nhóm gọi điện thoại từ Campuchia lừa hàng nghìn tỷ đồng bị bắt

Hàng chục người Việt Nam tại Campuchia được dạy kịch bản dụ dỗ "nhà đầu tư" tham gia khai thác lỗi trang casino trực tuyến, dụ đặt cược... để chiếm đoạt tiền.

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt 24 người để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lai lịch những nghi can chưa được cơ quan điều tra công bố do trong quá trình mở rộng điều tra.

Động thái này được Công an tỉnh Tây Ninh đưa ra trong quá trình phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Biên phòng để rà soát 177 người vừa được chính quyền Campuchia tạm giữ tại TP Bavet, tỉnh Svayrieng. Những nghi can này bị cáo buộc bị lừa tham gia lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cơ quan điều tra xác định, tại TP Bavet, ông chủ HeYuki (người Trung Quốc) làm giám đốc, thuê tầng 3 và 4, tòa 11, khu Kim Sa 4 để thành lập công ty hoạt động lừa đảo. Thủ đoạn nhóm này là sử dụng app, gửi đường link "https://web.sandsking.top/#/" để dẫn đến trang web có tên "Casino Bay Sands".

Công ty lập ra nhiều nhóm và phân công vai trò, nhiệm vụ như: quản lý, hậu đài, sale, nhân sư, hậu cần... Các tổ làm việc riêng lẻ, không biết việc tổ khác.

Theo kịch bản được phân công, nhân viên người Việt Nam được giao nhiệm vụ "cào khách" (dẫn dụ đặt cược, đầu tư); "giết khách" (khách không còn tài chính sẽ đóng tài khoản, xoá dấu vết)... Nạn nhân chủ yếu là người Việt Nam.

Tang vật cảnh sát thu giữ của các nghi can lừa đảo. Ảnh: Tuyết Nhung

Trong số này, nữ nghi can 36 tuổi, quê Sóc Trăng, được xác định có vai trò chính, đã thừa nhận ban đầu bị lừa sang Campuchia bán trái cây, rồi bị đánh, bán qua tay hai công ty.

Đến nơi thứ 3, vì không muốn bị đánh đã nhận làm "sale", chuyên dụ dỗ khách vào các trang cờ bạc. Trong những cuộc trò chuyện, nhắn tin tâm sự với "con mồi", cô ta sẽ giới thiệu đang làm cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, chuyên thiết kế website, bảo trì các dự án kinh doanh casino hoặc trang xổ số trực tuyến trong và ngoài nước... để tạo lòng tin.

Cô ta dụ dỗ "trong ngày, hệ thống trên app Casino Bay Sands sẽ bị lỗi 3 lần, mỗi lần 5 phút, nếu đặt cược vào thời điểm đó thì chắc ăn sẽ thắng được nhiều tiền". Tiếp đó, người chơi sẽ được gửi link để vào và nhìn thấy dấu hiệu "lỗi app", nhưng thực chất việc này do nhân viên "hậu đài" của công ty dựng lên.

Sau khi khách tin tưởng, họ sẽ hướng dẫn "con mồi" tạo tài khoản, nạp tiền. Theo nữ nghi can này, ban đầu khi nạp một ít tiền, đặt cược, sẽ được thắng. Khi người chơi "say máu", nạp thêm nhiều tiền và đặt cược lớn thì lúc này rút tiền sẽ khó khăn.

Lúc này, nhân viên "cào khách" sẽ đưa ra nhiều lý do khác nhau để tiếp tục dụ dỗ người chơi nạp thêm tiền thì mới có cơ hội lấy lại tiền cược. Khi "con mồi" nạp thêm ngày càng nhiều, đến thời điểm phát hiện bị lừa thì họ sẽ khoá tài khoản, cắt đứt liên lạc.

Nữ nghi can thừa nhận sai phạm nhưng cho rằng cũng là nạn nhân. "Điều may mắn nhất em về Việt Nam là cơ thể còn lành lặn. Em biết em sai, nhưng mong pháp luật xem xét hoàn cảnh bị ép buộc", cô nói.

Theo một nhân viên trong đường dây bị bắt đợt này, có ngày tài khoản đánh bạc nhận được hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, những người chơi nạp vài trăm USD mỗi lần là rất nhiều, không nhớ nổi.

Qua khai thác những nghi can có vai trò trực tiếp, cảnh sát xác định có 5/20 tài khoản dùng để lừa đảo có số tiền trên 500 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã làm việc với 6 nạn nhân bị chiếm đoạt trên 35 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Tây Ninh đang phối hợp Bộ Công an để xác định vai trò của từng nghi can, truy bắt những người liên quan.