Nhóm chuyển trái phép hơn 1.400 tỷ đồng bị lộ từ đường dây tín dụng đen

Năm 2018, Sun Xin, Wu Jian Chao cùng một số người đồng hương Trung Quốc đến Việt Nam tổ chức cho vay nặng lãi. Họ lập 65 app trong đó riêng Great Vay đã cho trên một triệu người Việt vay.

App Great Vay đã cho trên một triệu người Việt vay. Ảnh: Sơn Thủy

Theo nhà chức trách, đường dây đã ký hợp đồng với nhiều công ty trung gian để giúp nhóm nghi can cầm đầu người Trung Quốc che giấu các khoản lợi nhuận kếch xù. Nhóm này dùng 5.000 tài khoản ngân hàng không chính chủ để luân chuyển dòng tiền, qua đó tổ chức rửa tiền và sử dụng nhiều phương thức chuyển tiền trái phép trên 5.000 tỷ đồng ra khỏi Việt Nam.

Trong những người giúp sức chuyển tiền có Nguyễn Quốc Đạt, Lâm Thị Ngọc Loan, Võ Thị Hoa, Lục Yến Hồng. Từ ngày 9/5, những người này bị TAND Quảng Nam xét xử về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Cảnh sát khám xét các công ty thanh toán trung gian hồi tháng 7/2023. Ảnh: Sơn Thủy

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Quốc Đạt, 30 tuổi, ở Thanh Hóa có 3 năm ở Trung Quốc. Năm 2021, anh ta về nước và được một người Trung Quốc nhờ mua nhân dân tệ chuyển vào tài khoản. Sau ba lần chuyển thành công hơn số tiền hơn 1,7 tỷ đồng, Đạt hưởng lợi hơn 3 triệu đồng và chuyển sang "nghề" này.

Năm 2022, Đạt cùng Lâm Thị Ngọc Loan, 42 tuổi, TP HCM lập nhóm mua bán USDT trên Telegram. Đạt có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng đưa vào nhóm. Khách đồng ý giao dịch sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho Loan, khi đó nhóm sẽ chuyển USDT vào các ví tiền ảo do người mua yêu cầu hoặc khách chuyển USDT vào ví của Loan để chuyển qua tiền Việt Nam.

Sun Xin và Wu Jian Chao là khách hàng của Loan. Theo cáo buộc, Wu Jian Chao sử dụng tài khoản không chính chủ của nhiều người Việt Nam để chuyển tiền đến tài khoản của Loan. Từ đây, Loan mua USDT và chuyển đến ví điện tử cho người này, tổng cộng 1.467.171 USDT (tương đương 35 tỷ đồng).

Quá trình mua bán USDT, Đạt và Loan không biết Sun Xin và Wu Jian Chao là tội phạm cho vay nặng lãi.

Ngoài nhóm này, Loan và Đạt còn chuyển tiền ảo 1.374.265 USDT tương ứng gần 33 tỷ đồng, tỷ giá trung bình 24.000 đồng/USDT cho một người Đài Loan.

Liên quan vụ án, nhà chức trách phát hiện Võ Thị Hoa, 31 tuổi, Bà Rịa Vũng Tàu từ năm 2002 đến lúc bị bắt đã chuyển tiền trái phép hơn 551 tỷ đồng. Năm 2019, Hoa quen một người Trung Quốc trên mạng xã hội với tên "Anh trai Việt Nam" và được thuê làm hướng dẫn viên đưa gia đình mình đi du lịch ở Bà Rịa Vũng Tàu. Một thời gian sau người này nhờ Hoa chuyển tiền sang Trung Quốc.

Hoa nhắn tin trên mạng xã hội với Giản Thị Lành để nhờ chuyển nhân dân tệ vào tài khoản ngân hàng Trung Quốc. Ví dụ, Lành báo tỷ giá một nhân dân tệ bằng 3.000 đồng thì Hoa báo lại cho "Anh trai Việt Nam" là 3.004 đồng để hưởng chênh lệch.

Theo điều tra, với cách thức này, "Anh trai Việt Nam" đã chuyển tiền cho Hoa 300-400 triệu đồng. Hoa chuyển cho Lành đổi ra nhân dân tệ và chuyển cho khách.

Trong số khách hàng của Hoa cũng có nhóm cho vay nặng lãi của Sun Xin và Wu Jian Chao. Nhà chức trách xác định, Hoa đã chuyển khỏi Việt Nam gần 72 tỷ đồng cho đường dây này và 480 tỷ đồng cho nhiều người khác.

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện từ 2018 đến 7/2023, Lục Yến Hồng, 42 tuổi, ở TP HCM đã nhiều lần liên hệ với Đào Minh Đức, thành phố Lạng Sơn để đổi sang nhân dân tệ.

Khi hai bên giao dịch, Hồng chuyển tiền đồng cho Đức để chuyển đổi sang nhân dân tệ và chuyển vào các tài khoản ngân hàng tại Trung Quốc theo yêu cầu. Nhà chức trách cáo buộc, Hồng vận chuyển tổng cộng 837 tỷ đồng, thu lợi bất chính 200 triệu đồng.

Hành vi cho vay nặng lãi của nhóm Sun Xin và Wu Jian Chao đã bị xét xử tháng trước. Việc chuyển tiền trái phép được tách sang giai đoạn hai và hôm nay đang được TAND tỉnh Quảng Nam xét xử trong ngày làm việc thứ hai.