Nhân viên ngân hàng lập nhóm Zalo với hàng trăm đồng nghiệp để bán giấy tờ giả

Nguyễn Hữu Hoàng (30 tuổi, trú tại Hà Nội) là nhân viên ngân hàng, đã tạo lập nhóm Zalo với hơn 300 thành viên làm ở các ngân hàng khác trên cả nước, với mục đích bán giấy tờ giả.

Đối tượng Hoàng cùng tang vật thu giữ.

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Hoàng về tội “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức nhà nước”.

Trước đó, đầu tháng 4/2023, một người phụ nữ tự xưng là cán bộ ngân hàng đến trụ sở UBND phường Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội) yêu cầu xác minh về 1 đơn xin xác nhận kinh doanh đề tên Trần Quốc D. và chữ viết, chữ ký đề tên một Phó Chủ tịch UBND phường Ngã Tư Sở, có dấu tròn của UBND phường.

Qua kiểm tra, UBND phường Ngã Tư Sở phát hiện chữ ký, chữ viết đề tên và con dấu là giả mạo.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Công an phường Ngã Tư Sở đã vào cuộc điều tra, triệu tập một số người liên quan đến làm việc.

Làm việc với cơ quan điều tra, Trần Quốc D. khai do nhu cầu vay vốn kinh doanh, thông qua Zalo người này liên hệ với Đinh Tiến C. (công tác tại một ngân hàng) để tư vấn vay vốn. Lúc này, C. cho biết phải có giấy xác nhận kinh doanh và bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cuối tháng 3/2023, C. gửi mẫu đơn cho D. làm. Do chưa có đăng ký kinh doanh nên C. giới thiệu D. với Nguyễn Hữu Hoàng để làm giả giấy tờ với giá 2 triệu đồng. Sau đó, D. sử dụng giấy tờ này để làm hồ sơ vay vốn.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm việc với Nguyễn Hữu Hoàng. Đồng thời thu giữ 1 máy tính, 1 máy ép nhiệt, 1 máy in, 100 con dấu của các cơ quan tổ chức nhà nước khác nhau, trong đó có 67 con dấu tròn của UBND các phường, quận, Công an, ngân hàng, Sở tài nguyên môi trường, văn phòng công chứng… cùng nhiều tài liệu bị làm giả của ngân hàng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng lập hội nhóm Zalo có khoảng 300 thành viên là các nhân viên ngân hàng ở khắp các tỉnh thành để mua bán các loại giấy tờ giả. Với mỗi giấy tờ giả, Hoàng bán với giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan.