Nhân viên hầu tòa vì “tuân lệnh sếp” cầm 36.300 USD về nước

Mới đây, TAND huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã xét xử bị cáo Phòng Thuận Lương (SN 1982, ở TP.HCM) về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo hồ sơ vụ án, Lương là nhân viên khai báo thủ tục hải quan của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TT (ở TP.HCM).

Sáng 19/1/2019, Lương được phó giám đốc giao việc sang Campuchia gặp một người tên là Tyna đến Ngân hàng ACLEDA PLC rút số tiền 36.300 USD.

Nhận lệnh trên, Lương sang Campuchia để thực hiện giao dịch nhưng do bận việc nên quay về Việt Nam trước. Chiều cùng ngày, Tyna rút tiền và có đưa cho các tài xế công ty mỗi người vận chuyển 5.000 USD để đem về Việt Nam với tổng số tiền 25.000 USD.

Trưa 21/1/2019, Lương điều khiển xe mô tô sang Campuchia để nhận số tiền là 9.700 USD và nhập cảnh về Việt Nam qua cột mốc biên giới 171. Lương không khai báo với hải quan về số tiền trên.

Sau khi nhận tiền từ các tài xế, Lương cầm số tiền 34.700 USD bỏ vào túi xách và điều khiển xe ô tô vận chuyển số tiền trên về TP.HCM. Khoảng 13h cùng ngày, Linh đi đến khu phố Nội Ô B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Tây Ninh thì bị công an kiểm tra, bắt giữ.

Tổng giá trị số tiền USD quy đổi thành 803 triệu đồng.

Theo quy định của pháp luật, mỗi người chỉ được mang ngoại tệ tiền mặt là 5.000 USD.

Hội đồng xét xử xác định bị cáo vận chuyển trái phép 4.700 USD qua biên giới nên bị truy tố ở khoản 1, Điều 189 Bộ Luật Hình sự.

Tòa án xử phạt bị cáo số tiền 100 triệu đồng để nộp ngân sách nhà nước. Số tiền 30.000 USD còn lại được giao trả cho công ty.