Nhân viên bất động sản lừa bán bất động sản "ma" để cho vay lãi nặng

Ngày 21/8, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Phạm Thị Hậu (SN 1990, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng vụ án, các bị cáo gồm Thái Thu Trang (SN 1981, ở quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1979, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, cựu công an); Phạm Thị Hương Lan (SN 1981, trú tại Tây Hồ, Hà Nội); Phùng Văn Đông (SN 1990, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Đào Văn Thắng (SN 1983, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị truy tố tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 19/5/2021 đến ngày 17/1/2023, Hậu đưa ra các thông tin gian dối về việc đặt cọc mua các suất ngoại giao ở nhiều dự án bất động sản. Qua đó, chiếm đoạt của 11 bị hại số tiền hơn 57 tỷ đồng, đã trả lại hơn 12 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 44 tỷ đồng.

Năm 2016, Hậu làm nhân viên tại Công ty TNHH bất động sản TNB Land, đồng thời làm nhân viên Công ty cổ phần bất động sản VHS.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ nên bị cáo đưa thông tin gian dối về các suất ngoại giao tại các dự án để khách hàng tin tưởng chuyển tiền và chiếm đoạt.

Cụ thể, năm 2021, ông Nguyễn Viết V. ở Quảng Ninh quen biết với bị cáo Hậu từ việc Hậu làm môi giới bất động sản. Tháng 5/2021, ông V. rao bán nhà trên mạng nên Hậu biết ông V. có tiền.

Bị cáo liền rủ ông V. mua các căn suất ngoại giao với giá rẻ hơn các căn bình thường tại dự án Alacarte Hạ Long. Ông V. không mua mà giới thiệu cho anh trai là ông Nguyễn Viết Q.

Vì thế, bị cáo liên hệ với ông Q. và sau quá trình trao đổi, ông Q. chốt 4 căn biệt thực thuộc dự án Sun Maria Hạ Long và nhờ em trai đặt cọc giúp.

Hậu lập nhóm zalo có tài khoản ông Q., tài khoản của Hậu và một tài khoản tên Hằng Nguyễn (do Hậu tự lập và sử dụng). Hậu nói rằng Hằng Nguyễn là người muốn mua lại 4 căn biệt thự mà ông Q. đã đặt cọc.

Ông Q. và người này cùng góp tiền đóng 10% và sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng bán cho khách. Nếu không đóng, sẽ mất tiền cọc.

Do sợ mất tiền cọc, ông Q. tiếp tục chuyển tiền cho bị cáo Hậu, tổng cộng hai anh em ông Q. đã chuyển cho bị cáo hơn 21 tỷ đồng.

Thời gian sau, ông Q. giục Hậu thực hiện hợp đồng thì Hậu nói luôn số tiền ông Q. chuyển bị cáo không đặt cọc biệt thự như cam kết mà dùng vào việc cá nhân. Khi ông Q. hỏi về bà Hằng và các giấy tờ đặt cọc của người này thì Hậu bảo thực chất giấy tờ do bị cáo tự viết và ký ra.

Sau đó, Hậu đã trả lại cho ông Q. hơn 3 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Qua xác minh, công an xác định Hậu không đặt cọc mua biệt thự tại dự án Sun Maria. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long chưa đưa vào thị trường, dự án cũng không có suất ngoại giao.

Bằng thủ đoạn tương tự, Hậu chiếm đoạt tiền của nhiều người khác.

Quá trình điều tra, Phạm Thị Hậu khai sử dụng phần lớn số tiền chiếm đoạt được của các bị can để trả tiền gốc và lãi cho các đối tượng cho vay lãi nặng. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh hành vi cho vay lãi nặng của các cá nhân này.

Theo kết quả điều tra, Hậu vay tiền của 3 nhóm gồm Phùng Văn Đông và Đào Văn Thắng; Thái Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Minh Huệ; Phạm Thị Hương Lan.

Sau khi quen biết thì Hậu rủ những người này tham gia đầu tư bất động sản rồi vay tiền. Các bị cáo ký "hợp đồng giả cách" như mua bán xe ô tô hoặc căn hộ cho việc vay tiền này.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Minh Huệ, cựu cán bộ công an cùng với bị cáo Thái Thu Trang nhiều lần cho Hậu vay lãi.

Công an xác định, từ tháng 5/2021 đến tháng 11/2021, hai người này 17 lần cho Hậu vay tiền, tổng số tiền là hơn 6,8 tỷ đồng với lãi suất từ 547% đến 4.692%. Hai bị cáo cùng hưởng lợi bất chính số tiền 5,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 6 đến tháng 9/2021, bị cáo Huệ còn cho Hậu vay riêng, tổng số tiền 8 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính 11 tỷ đồng.

Bị cáo Trang cũng cho Huệ vay riêng, tổng số tiền 8,9 tỷ đồng, hưởng lợi tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng. Việc cho vay diễn ra trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 10/2021.

Đến tháng 10/2021, Phạm Thị Hậu vỡ nợ không còn khả năng chi trả. Bị cáo đã yêu cầu những người cho vay gồm Đông, Thắng, Lan, Trang, Huệ hỗ trợ, trả lại số tiền lãi đã nhận.

Tháng 11/2021, Trang đã trả lại Hậu số tiền 4 tỷ đồng, Đào Văn Thắng trả lại toàn bộ số tiền lãi đã nhận.

Sau khi xem xét, tòa án xử phạt Hậu mức án 20 năm tù. Bị cáo Thắng, Đông lĩnh 6 tháng 23 ngày. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 15 tháng treo - 18 tháng treo.