MỚI

Tính thuế TNCN 2026

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Nhận tiền vào tài khoản rồi chuyển đi ngay hoặc rút ra trong thời gian rất ngắn có thể bị nghi liên quan đến lừa đảo

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa ban hành Sổ tay hướng dẫn phối hợp xử lý rủi ro đối với tài khoản, thẻ và đơn vị chấp nhận thanh toán có dấu hiệu gian lận, giả mạo hoặc lừa đảo. Văn bản này không mang tính pháp lý nhưng đóng vai trò là khung hướng dẫn thống nhất giúp các ngân hàng phối hợp chặt chẽ hơn trong quản lý rủi ro.

Sổ tay nêu rõ các dấu hiệu nhận diện tài khoản nghi ngờ, gồm: thông tin không trùng dữ liệu dân cư; tài khoản bị rao bán trên mạng; nhận – chuyển tiền bất thường; liên quan đến danh sách cảnh báo; phát sinh giao dịch không phù hợp với hành vi thông thường; hoặc dùng cùng thiết bị cho nhiều tài khoản.

Mục tiêu là tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm và phối hợp xử lý các giao dịch gian lận, lừa đảo trong hệ thống ngân hàng.

cafef

Nhận tiền vào tài khoản rồi chuyển đi ngay hoặc rút ra trong thời gian rất ngắn có thể bị nghi liên quan đến lừa đảo

Dưới đây là một số dấu hiệu nhận diện tài khoản, thẻ nghi ngờ liên quan đến gian lận giả mạo, lừa đảo.