Ngân hàng Nhà nước mạnh tay chặn dòng tiền chảy vào các sàn Forex trái phép

Ngày 5/5, trong báo cáo gửi tới Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) khẳng định lại quan điểm nhất quán: Các hoạt động giao dịch trên sàn ngoại hối (Forex) là không được phép tại Việt Nam, kéo theo mọi hình thức thanh toán hay chuyển tiền ra nước ngoài phục vụ các sàn này đều vi phạm quy định pháp luật hiện hành.

Theo NHNN, các sàn Forex hiện không nằm trong phạm vi hoạt động ngoại hối hợp pháp, do vậy cơ quan này chưa từng cấp phép hoạt động cho bất kỳ sàn nào tại Việt Nam. Như vậy, mọi giao dịch tài chính có liên quan đến các nền tảng Forex đều bị coi là trái phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính và pháp lý cho người tham gia.

Ngân hàng Nhà nước mạnh tay chặn dòng tiền chảy vào các sàn Forex trái phép

Phối hợp liên ngành để xử lý mạnh tay

Trước tình trạng các sàn Forex mọc lên tràn lan trên không gian mạng, NHNN cho biết đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Trong thời gian qua, NHNN cũng đã cung cấp khung pháp lý liên quan đến quản lý ngoại hối cho cơ quan công an các địa phương, nhằm hỗ trợ điều tra các vụ lừa đảo tài chính có liên quan đến Forex.

Bên cạnh đó, NHNN từng gửi văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của các sàn Forex trên không gian mạng, góp phần hạn chế việc quảng bá và tiếp cận người dân một cách bất hợp pháp.

Ngăn chặn từ gốc: Siết thanh toán

Một trong những giải pháp chủ chốt mà NHNN đang triển khai là chỉ đạo hệ thống các tổ chức tín dụng chủ động giám sát, ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng dịch vụ tài chính để thực hiện thanh toán cho các giao dịch bất hợp pháp – bao gồm các khoản tiền đổ vào sàn Forex.

Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư siêu lợi nhuận từ các sàn Forex, vốn thường núp bóng các mô hình tài chính quốc tế nhưng thực chất không được pháp luật Việt Nam công nhận hay bảo vệ.

Việc mạnh tay siết quản lý từ phía NHNN được cho là cần thiết, trong bối cảnh các hình thức đầu tư tài chính phi pháp ngày càng biến tướng tinh vi, gây thiệt hại không nhỏ cho nhiều nhà đầu tư cá nhân thiếu kinh nghiệm.