Mua bán hóa đơn 2.000 tỷ đồng của 72 "công ty ma", 18 người hầu tòa

Từ ngày 11-13/11/2019, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án mua bán hóa đơn trị giá gần 2.000 tỷ đồng với 18 bị cáo gồm 2 nhóm do Nguyễn Thị Sáng và Nguyễn Duy Phượng chủ mưu.

Tòa án đã xử phạt bị cáo giữ vai trò chính là Nguyễn Thị Sáng (66 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mức án 3 năm tù; Nguyễn Duy Phượng (31 tuổi) mức án 21 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn. 16 người còn lại giữ vai trò đồng phạm giúp sức lĩnh án từ 9 tháng tù treo đến 22 tháng tù giam cùng về tội danh trên.

Cáo trạng thể hiện, bị cáo Sáng là tiểu thương ở chợ Trời, Phố Huế. Trong thời gian bán hàng, bị cáo được nhiều đối tượng gọi điện thoại chào mời mua quyển hóa đơn GTGT. Nắm được nhu cầu nhiều cá nhân, tổ chức muốn "thanh toán" khống hóa đơn, bị cáo đã đồng ý mua để bán lại, kiếm lời.

Thực hiện ý định, bị cáo đã mua hóa đơn GTGT của 72 công ty “ma” (thành lập nhưng không hoạt động) với giá 250.000 đồng/quyển. Khi mua, các công ty này đưa kèm theo các quyển séc do ngân hàng phát hành, hồ sơ pháp lý, con dấu để sử dụng khi cần thiết.

Năm 2014, để bán hóa đơn GTGT cho khách hàng, bị cáo Sáng cất giữ con dấu, hóa đơn tại quầy hàng và nhắn tin chào bán cho bạn hàng, người quen.

Khi có khách mua, bị cáo tự viết hóa đơn giao cho khách.

Năm 2017, để tránh bị phát hiện, bị cáo cất giấu hóa đơn ở nhiều nơi, đồng thời thuê một cặp vợ chồng viết, giao hóa đơn cho khách. Với loại hóa đơn dưới 20 triệu đồng, bị cáo bán với giá 20.000-50.000 đồng/số; trên 20 triệu đồng giá 50.000-100.000 đồng/số.

Với các giao dịch phải chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, khi bán hóa đơn GTGT, bị cáo đưa kèm Giấy giới thiệu, cùng tờ séc trắng đã được ký, đóng dấu công ty xuất hóa đơn cho bên mua để họ tự điền nội dung và rút tiền. Trong trường hợp khách mua ngại đi giao dịch, Sáng thuê người tới nộp, rút tiền ở ngân hàng, rồi bị cáo trả lại cho họ, sau khi trừ đi tiền mua hóa đơn.

Từ năm 2014 - tháng 8/2018, bị cáo và đồng phạm đã thực hiện hơn 5.100 giao dịch chuyển tiền qua tài khoản, trong đó có hơn 4.600 giao dịch chuyển tiền có giá trị tiền hàng trên 20 triệu đồng. Tổng số tiền hàng trước thuế với các giao dịch này là gần 2.000 tỷ đồng. Thuế giá trị gia tăng là gần 186 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo đã thu lời trên 9,2 tỷ đồng, mới khắc phục 800 triệu đồng.

Còn với nhóm thứ hai có hành vi mua bán trái phép 416 hóa đơn, hưởng lợi khoảng 41 triệu đồng.

Ngoài mức án phải nhận, bà Sáng cùng đồng phạm phải nộp lại số tiền đã thu lời bất chính, để sung công quỹ Nhà nước.