MỚI

Lọc CP theo tín hiệu PTKT

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Mr Pips bị bắt: Sự thật ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng và những "cạm bẫy ngọt ngào

Phó Đức Nam, biệt danh Mr. Pips, cùng đồng phạm đã sử dụng những hình ảnh xa hoa, giàu sang như một "mồi câu" để lừa nhà đầu tư nộp tiền, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Phó Đức Nam, sinh năm 1994 tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bắt tay cùng Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xây dựng một "đế chế" lừa đảo tinh vi khi mới ngoài 20 tuổi. Với vẻ ngoài hào nhoáng và phong cách sống xa hoa, họ đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của hàng nghìn người.

"Thần tượng ảo" của giới trẻ

Với tài khoản TikTok mang tên Mr Pips, Phó Đức Nam nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt theo dõi nhờ các video chia sẻ kinh nghiệm đầu tư ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Không dừng lại ở đó, anh ta còn phô trương cuộc sống thượng lưu, thường xuyên khoe tài sản và những món đồ xa xỉ để tạo dựng hình ảnh thành công. Nam không ngần ngại khẳng định khối tài sản của mình là thành quả từ đầu tư, qua đó kêu gọi mọi người tham gia để cùng "làm giàu".

Trang Facebook cá nhân của Nam cũng không kém phần hào nhoáng, với hình ảnh khoe siêu xe, tiền bạc, và những buổi tiệc xa hoa tại các địa điểm sang trọng. Thậm chí, Nam từng trưng bày hàng loạt xe hơi đắt tiền ngay trước Nhà hát Lớn Hà Nội, biến mình thành "thần tượng" của giới trẻ đam mê kinh doanh tài chính.

Hình ảnh phản cảm được Nam đăng tải trên Facebook cá nhân

Tương tự, Lê Khắc Ngọ, tự xưng là Mr Hunter, cũng tạo dựng hình ảnh một doanh nhân thành đạt trên TikTok với các video về động lực kiếm tiền và hành trình từ vỡ nợ đến thành công. Ngọ không quên tô điểm thêm vẻ ngoài của mình bằng những món đồ hàng hiệu, xe hơi đắt đỏ và lối sống đậm chất "quý tộc".

Bóc trần "chiếc bẫy ngọt ngào"

Những gì Nam và Ngọ xây dựng thực chất là một màn kịch hoàn hảo nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư cả tin, thiếu hiểu biết về tài chính. Họ lôi kéo các nạn nhân đổ tiền vào các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán thông qua ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5.

Kết cục, hơn 2.600 người đã trở thành nạn nhân của nhóm lừa đảo này, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 5.200 tỷ đồng. Hiện tại, các tài sản của nhóm đã bị cơ quan công an thu giữ và phong tỏa.

Phó Đức Nam cùng 30 đồng phạm đã bị khởi tố, trong khi Lê Khắc Ngọ đang bỏ trốn và bị truy nã. Những "thần tượng" hào nhoáng một thời giờ đây chỉ còn là minh chứng cho sự thật trần trụi đằng sau những lời hứa hẹn làm giàu nhanh chóng.

Vạch trần chiêu trò sau những "miếng mồi ngọt ngào"

Từ các đơn tố cáo của nạn nhân và quá trình điều tra kỹ lưỡng, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Công an TP Hà Nội và các cục nghiệp vụ Bộ Công an đã lần theo dấu vết của nhóm tội phạm. Kết quả là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức đầu tư ngoại hối và chứng khoán phái sinh lớn nhất từ trước đến nay đã bị triệt phá.

"Bình phong" cho một hệ thống lừa đảo

Năm 2021, ở tuổi 27, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ hợp tác với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, điều hành văn phòng tại Phnom Penh (Campuchia). Bộ ba này chỉ đạo 7 đối tượng khác tại Việt Nam lập ra hàng loạt công ty "ma", với trụ sở tại TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác. Một công ty tại TP.HCM được sử dụng làm bình phong, vận hành khoảng 44 văn phòng trên cả nước, trong đó 24 văn phòng đặt tại Hà Nội.

Dù không đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tài chính, các công ty này vẫn tuyển dụng tới 1.000 nhân viên làm việc toàn thời gian từ 8h đến 21h, tham gia giao dịch ngoại hối và chứng khoán phái sinh. Nhóm lừa đảo tạo lập và quản lý 5 trang mạng giả mạo giao diện quốc tế, kết nối với nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5, nhằm xây dựng lòng tin từ các nhà đầu tư. Thực chất, toàn bộ hệ thống được lập trình để chuyển tiền của nạn nhân vào các tài khoản ngân hàng do nhóm quản lý.

Lừa đảo tinh vi dưới danh nghĩa chuyên nghiệp

Nhóm này núp bóng công ty tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán, quảng cáo đầu tư vào cổ phiếu các công ty nổi tiếng như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas. Chúng xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, bài bản, với các bộ phận như kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, đồng thời tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội như Zalo và Telegram.

Các nhân viên được đào tạo để cung cấp thông tin sai lệch, khiến khách hàng tin tưởng và chuyển tiền vào tài khoản chỉ định. Để dụ dỗ, chúng tạo ra các giao dịch nhỏ có lãi thật, như "miếng phô mai" mê hoặc nạn nhân. Khi khách hàng tăng đầu tư, các lệnh "cháy" tài khoản sẽ được kích hoạt, làm họ mất toàn bộ số tiền.

Và hình ảnh của Phó Đức Nam khi bị bắt

Bẫy nối tiếp bẫy

Thậm chí, khi nạn nhân cạn kiệt tài chính, các đối tượng tiếp tục tung thông tin sai lệch, tạo hy vọng "gỡ vốn", khiến họ vay mượn thêm để đầu tư. Đến lúc không còn khả năng chi trả, các đối tượng sẽ cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Đường dây của Phó Đức Nam không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính mà còn để lại bài học lớn về sự cả tin và cạm bẫy trong đầu tư tài chính.

50 triệu USD và khối tài sản xa xỉ bị thu giữ

Ngày 25/10, Công an Hà Nội, phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, đã tổ chức bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn xuyên quốc gia.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã thu giữ và phong tỏa nhiều tài sản, với tổng giá trị ước tính hơn 5.200 tỷ đồng. Cụ thể, các tài sản này bao gồm:

316 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, 9 tỷ đồng trái phiếu, và hơn 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm.

2,3 triệu USD tiền mặt, 69 tỷ đồng, 890 miếng vàng SJC, cùng 246kg vàng nguyên khối.

31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang, và 59 đồng hồ đeo tay cao cấp trị giá khoảng 300 tỷ đồng.

84 món trang sức bằng vàng, khảm kim cương, cùng 125 bất động sản bị phong tỏa giao dịch.

Hàng nghìn nạn nhân và thiệt hại hàng triệu USD

Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, cho biết dữ liệu điện tử thu thập từ các đối tượng đã giúp cơ quan điều tra xác định được 2.661 nạn nhân. Những thông tin cá nhân này được lưu giữ trong hồ sơ của các nhân viên sale.

Theo dữ liệu ban đầu, hơn 2.600 nạn nhân đã nạp tổng cộng khoảng 50 triệu USD chỉ trong lần đầu tham gia. Đây mới chỉ là phần nổi của vụ việc, và con số thực tế có thể lớn hơn rất nhiều. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, truy vết đến tận gốc.

Đại tá Thành Kiên Trung, Trưởng Công an quận Cầu Giấy, cho biết quá trình triệt phá đường dây lừa đảo này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu và sự tham gia tích cực của người dân. Ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò chỉ đạo của lãnh đạo ban chuyên án và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP trong việc định hướng phá án.

Đại tá Trung cũng đưa ra khuyến cáo quan trọng: hiện tại, các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế chưa được cấp phép tại Việt Nam. Do đó, mọi hoạt động giao dịch trên các sàn này đều là bất hợp pháp. Ngoài ra, ông nhấn mạnh rằng tiền ảo và các loại tiền số chưa được công nhận tại Việt Nam, và các giao dịch này không được pháp luật bảo vệ.