MỚI

ĐK sử dụng trợ lý đầu tư M.AI

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Mở 9 tài khoản ngân hàng rồi bán cho nhóm lừa đảo ở Campuchia

Cường cùng với nhóm lừa đảo đã lập nhiều tài khoản ngân hàng với mục đích lừa đảo.

Ngày 12-3, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Dương Hữu Cường (22 tuổi) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cường đã lập 9 tài khoản ngân hàng với mục đích lừa đảo qua mạng. Ảnh: CA

Cường là một thành viên trong nhóm lừa đảo qua mạng do Huỳnh Thị Kim Oanh cầm đầu.

Trước đó, Oanh và một số người khác đã bị công an bắt giữ về hành vi như trên.

Theo cơ quan công an, Cường nghiện ma túy, không có việc làm ổn định. Qua các mối quan hệ, Oanh rủ Cường tham gia mở tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp rồi bán các tài khoản cho các nhóm lừa đảo ở Campuchia.

Với sự giúp đỡ của Oanh và những người khác, Cường đã mở được khoảng 9 tài khoản đứng tên doanh nghiệp ở nhiều ngân hàng khác nhau.

Với mỗi tài khoản Cường đứng tên được Oanh trả 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, Oanh thỏa thuận với Cường, mỗi lần có tiền vô tài khoản nếu rút được Oanh sẽ cho Cường từ 3-4 triệu đồng.

Huỳnh Thị Kim Oanh là người cầm đầu nhóm lừa đảo. Ảnh: CA

Bước đầu, công an xác định có hai bị hại bị lừa đảo thông qua tài khoản của Cường với số tiền gần 200 triệu đồng.

Như PLO đã thông tin, trước đó công an đã bắt giữ Huỳnh Thị Kim Oanh (40 tuổi, là người cầm đầu). Lê Lý Thành (37 tuổi), Đào Trọng Quân (33 tuổi) và Lê Văn Mười (42 tuổi). Trong đó, Lê Văn Mười đang được tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Công an tỉnh Bình Dương xác định, nhóm Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng được sử dụng vào hoạt động lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 100 tỉ đồng của hàng trăm người dân.