Mạo nhận “sếp” công ty của người khác để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Liên (SN 1989, trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến năm 2021, Liên thành lập Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Green Việt Nam (viết tắt là Công ty Green). Ngoài ra, Liên cũng tự giới thiệu là Phó Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị và phụ tùng THT Việt Nam (viết tắt là Công ty THT), có chức năng và khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động hoặc định cư tại nước ngoài, làm việc trong nhiều lĩnh vực với chi phí từ 23.000 USD đến 26.000 USD, phí đặt cọc từ 2.000 USD đến 2.500 USD.

Liên cam kết, thời gian làm hồ sơ khoảng từ 8 đến 12 tháng, thời gian xuất khẩu lao động từ 2 đến 3 năm với mức lương 50 triệu đồng một tháng. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Liên thuê nhà phục vụ giao dịch và thuê 6 nhân viên, trả lương mỗi người 5 triệu đồng một tháng.

Liên cho các nhân viên xem bản sao giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) cấp cho Công ty THT; bản chính giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty THT ủy quyền cho Liên thực hiện ký kết các hợp đồng dịch vụ tư vấn đưa người đi nước ngoài…

Mạo nhận “sếp” công ty của người khác để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng — Bị can Nguyễn Thị Liên.

Liên chỉ đạo nhân viên đăng tin tư vấn các đơn hàng đi xuất khẩu lao động tại các nước châu Âu trên mạng internet, đồng thời tìm kiếm, giới thiệu các lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động đến Công ty THT để thu tiền đặt cọc của các lao động.

Mỗi trường hợp ký hợp đồng và nộp tiền đặt cọc, Liên sẽ trả hoa hồng cho nhân viên giới thiệu 3 triệu đồng. Mỗi suất đi xuất khẩu lao động thành công, Liên trả thêm 10 triệu đồng.

Tin tưởng thông tin và cam kết Liên đưa ra là thật nên các nhân viên đã tư vấn, nhận tiền đặt cọc và hồ sơ đối với những người có nhu cầu xuất khẩu lao động hoặc định cư tại Australia, Mỹ, Canada, Newzealand, Anh... rồi hướng dẫn họ gặp trực tiếp Liên để làm các thủ tục. Bằng phương thức này, Liên đã chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng của 112 bị hại.

Theo trình bày của Giám đốc Công ty THT, doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp máy móc thiết bị cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội. Công ty không có chức năng, không đăng ký và không được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc, định cư tại nước ngoài. Công ty không ký hợp đồng, không ủy quyền cho bất cứ cá nhân nào để ký hợp đồng với người khác, không thu tiền của các cá nhân và người lao động. Giám đốc Công ty THT khẳng định, chưa từng gặp và không quen biết Liên.

Tại cơ quan điều tra, Liên khai nhận, năm 2019, Liên vay nợ của nhiều người, không có khả năng chi trả. Trong thời gian này, chị ta quen Nguyễn Thị Phúc (chưa xác định được). Phúc bảo Liên làm đại diện cho Công ty THT để làm thủ tục cho người khác đi xuất khẩu lao động.

Phúc cho Liên xem và giao cho bị can giấy phép đăng ký kinh doanh, con dấu, mẫu hợp đồng lao động, giấy phép hoạt động dịch vụ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài cấp cho Công ty THT, đồng thời hứa trả lương, chiết khấu hoa hồng cho Liên.

Từ đó, Liên tự giới thiệu là Phó Giám đốc Công ty THT và Giám đốc Công ty Green, sau đó sử dụng giấy tờ giả nhận tiền của hàng trăm bị hại. Liên đã giao cho Phúc hơn 3,5 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Liên dùng trả lương nhân viên, duy trì hoạt động của công ty, thuê địa điểm, giáo viên để dạy tiếng Anh…

Trong thời gian bỏ trốn, Liên đã làm thất lạc bản gốc các tài liệu và con dấu đứng tên Công ty THT do Phúc giao. Khi biết Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can nên ngày 18/7/2024, Liên đầu thú.