Lừa tiền tỷ bằng thủ thuật 'đáo hạn ngân hàng'

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa di lý bị can dùng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt của người bị hại 21 tỷ đồng từ tỉnh Lâm Đồng về tới TP. Đà Nẵng để bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.

Theo An Ninh Thủ Đô, vào năm 2017, Nguyễn Văn Lâm (SN 1987, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) là nhân viên một ngân hàng nên có nhiều mối quan hệ với khách hàng có nhu cầu vay vốn, đáo hạn ngân hàng, đáo hạn nợ xấu. Lâm có mối quan hệ quen biết với chị N.T.B.C (SN 1974, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

Sau một thời gian làm việc với nhau, Lâm đã tạo được uy tín với chị C. nên mọi vấn đề liên quan đến việc đáo hạn hay vay vốn, chị C. đều để cho Lâm thực hiện cùng với em ruột của chị C. là anh N.X.H. (SN 1977, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

Khi đã tạo được lòng tin của chị C. và anh H., từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019, Lâm đã làm giả, sửa thông tin hợp đồng vay tiền, giấy thỏa thuận để chiếm đoạt số tiền gần 21 tỷ của chị C và 15 người khác. Đặc biệt, trường hợp người muốn vay 300 triệu nhưng Lâm đã sửa hợp đồng vay thành 3,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Lâm còn lừa lấy 4 sổ đỏ của người khác để thế chấp vay vốn của chị C. lấy hơn 7 tỷ đồng. Sau khi lấy được tiền của chị C. thì Lâm bỏ trốn khỏi địa phương.

Phát hiện bị lừa đảo, chị C. và anh H. đã trình báo vụ việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng. Do đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương nên tháng 10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Lâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, sau khi bỏ trốn, Lâm đã di chuyển đến nhiều tỉnh thành để tránh sự truy bắt của lực lượng Công an. Lâm di chuyển từ Bình Định đến Phú Yên, Nha Trang, TP. HCM và cuối cùng là TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Tại đây, Lâm làm công việc quảng cáo và lắp đặt mạng để kiếm tiền sinh sống cho đến lúc bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với Công an TP. Đà Lạt phát hiện và bắt giữ sau 3 năm lẩn trốn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lâm đã thành khẩn khai báo và thừa nhận đã nợ của nhiều người với tổng số tiền lên đến 50 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.