Lời khai Nguyễn Phương Hồng trong vụ Vạn Thịnh Phát lộ diện người xây phương án "chạy" dòng tiền

Nguyễn Phương Hồng, thành viên HĐQT, nguyên Phó TGĐ ngân hàng SCB là một trong 3 người đã chết trong vụ Vạn Thịnh Phát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Văn Thịnh Phát. Trong giai đoạn này, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành các trái phiếu được làm rõ.

Lời khai của từng bị can cho thấy bức tranh toàn cảnh vụ án với những chi tiết được nhìn nhận từ các góc khác nhau.

Lời khai của Trương Mỹ Lan cho thấy, một buổi ăn trưa tại Tập đoàn VTP cùng 5 khách mời là các đại nhân vật trong vụ án, đã ra được quyết định về việc phát hành trái phiếu.

Lời khai của Nguyễn Phương Hồng, thành viên HĐQT, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB, cho thấy công ty An Đông thực chất chỉ là công ty được lấy pháp nhân để phát hành trái phiếu, việc phát hành, huy động vốn theo chỉ thị của Trương Mỹ Lan.

Hồng khai, trước khi gói trái phiếu phát hành, Hồ Bửu Phương là người xây dựng phương án phát hành, phương án dòng tiền, phương án phân phối gói trái phiếu và thống nhất với Hồng, Văn.

Công thức chung chung thì có thể xác định làm 5 bước: Cá nhân nộp tiền vào TK trái chủ sơ cấp - Trái chủ sơ cấp chuyển tiền đến tổ chức phát hành - tổ chức phát hành chuyển tiền đến các đối tác đầu tư - đối tác chuyển tiền cho các cá nhân - cá nhân ký rút tiền.

Với mỗi gói trái phiếu đều có những điểm riêng, nhưng mỗi gói trái phiếu đều có câu chuyện và phương án vận hành. Gói trái phiếu 10.000 tỷ của An Đông, quy trình như sau:

Công ty An Đông phát hành 10.000 tỷ trái phiếu, quy trình như sau: An Đông phát hành 10.000 tỷ trái phiếu - Winsor ký 5 hợp đồng mua toàn bộ 10.000 tỷ trái phiếu này - Winsor thanh toán 10.000 tỷ đồng cho An Đông. Phương án đóng tiền chạy được xây dựng như sau: sử dụng 3 cá nhân để nộp tiền mặt theo từng ngày vào tài khoản của Winsor tại SCB - Winsor chuyển cho An Đông trong cùng ngày - An Đông chuyển cho đối tác thực hiện dự án Mũi Đèn Đỏ là Saigon Peninsula trong cùng ngày - Saigon Peninsula chuyển cho 25 cá nhân để rút tiền, trong cùng ngày. Đồng tiền này được thực hiện tổng cộng 25 lần từ 5/3/2019 đến 21/6/2019.