MỚI

Lọc CP theo tín hiệu PTKT

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Lời khai của TikToker Mr Pips: 'Khi người ta thấy được nhà đẹp, xe sang sẽ truyền được sự tin tưởng'

Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây lừa đảo trên mạng Internet với quy mô đặc biệt lớn, tổng giá trị tiền và tang vật thu giữ khoảng hơn 5.200 tỷ đồng.

Phó Đức Nam (30 tuổi, với biệt danh Mr Pips), một nhân vật nổi bật trên TikTok và YouTube nhờ những video về cuộc sống xa hoa khoe khối tài sản khổng lồ và dạy đầu tư tài chính. Những hình ảnh này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi và cũng chính từ đây, nhiều người trong số đó đã mắc bẫy của Nam.

Núp bóng dưới danh nghĩa công ty hoạt động về lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán, các đối tượng đã thành lập 44 văn phòng trên cả nước. Riêng Hà Nội có hơn 1.900 nhân viên là quản lý và kinh doanh hoạt động chuyên nghiệp, được phân công rất chặt chẽ.

"Khi mời được khách hàng vào trong nhóm, có nhiều nick ảo nói chuyện với nhau tham gia sàn này ok, tham gia sàn này có lãi, rút được tiền hoặc có người hỗ trợ. Chúng tôi lấy những nick ảo nói chuyện với nhau như thế ở trên nhóm để khách hàng tin tưởng", bị can Trịnh Xuân Sơn khai nhận.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài tổ chức lừa đảo trên 22 sàn đầu tư chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp. Khi bị hại thực hiện lệnh mua bán trên sàn, các đối tượng sẽ can thiệp vào hệ thống khiến bị hại thua lỗ hết tiền đã nạp. Khi bị hại thực hiện lệnh rút tiền, nhóm đối tượng sẽ treo lệnh sau đó sẽ nhắn tin thuyết phục các bị hại tiếp tục giao dịch.

"Nhóm đối tượng tạo cho những người bị hại niềm tin tuyệt đối vào sàn giao dịch đó là có thật, trúng thưởng là có thật để cho người ta ngày càng lún sâu vào việc đó", Thượng tá Hoàng Ngọc Cương (Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội) thông tin.

Hơn 120 cuốn sổ đỏ, hàng trăm kg vàng, hàng chục siêu xe, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới, cùng tiền, USD, túi xách, kim cương… là tài sản thu giữ, phong tỏa được trong vụ án với tổng giá trị hơn 5200 tỷ đồng.

38 xe ô tô và mô tô là tang vật thu được trong vụ án lừa đảo đặc biệt lớn này. Hầu hết trong xe tang vật là xe hạng sang, siêu sang. Toàn bộ số xe cùng tiền và tang vật khác với tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng của 2 đối tượng cầm đầu. Một số tiền vô cùng lớn các đối tượng đã thu lợi bất chính từ gần 2.700 bị hại.

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 31 đối tượng về các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Không tố giác tội phạm", "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có", trong đó có 1 đối tượng là Lê Khắc Ngọ đang ở nước ngoài, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã quốc tế đối với đối tượng này.