Lời khai của Phó Tổng Natural Land lộ số tiền "cắt phế" thu được, dùng để mua vàng, loạt BĐS cho "người đã chết"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Giai đoạn này, các hành vi về Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được điều tra làm rõ.

Lời khai của bị can Bùi Đức Khoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Natural Land, tiết lộ nhiều thông tin về việc mua bán đất đai cho Nguyễn Ngọc Dương, Tổng Giám đốc Sài Gòn Peninsula. Nguyễn Ngọc Dương là một trong ba bị can của vụ án Vân Thịnh Phát đã qua đời.

Bùi Đức Khoa đã được giới thiệu vào làm việc tại tập đoàn VTP từ năm 2016, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong các công ty thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát.

Năm 2018, Nguyễn Ngọc Dương chỉ đạo Khoa và nhân viên tìm kiếm và thuê những người dùng tên lập công ty để thực hiện các hoạt động gian lận như giả mạo hồ sơ vay vốn, tài sản, chuyển tiền... tại các công ty thuộc nhóm Vân Thịnh Phát. Khoa đã giới thiệu người thân, bạn bè tham gia công việc với mục đích gian lận và lập các chi nhánh công ty.

Khoa cũng tiết lộ rằng từ khoảng năm 2020 đến khi bị khởi tố, đã giới thiệu khoảng 50-60 người thân và quản lý, thu phí từ khoảng 100 người, tương đương với khoảng 135 công ty. Thu nhập hàng tháng dao động từ 7-10 triệu đồng/người/tháng, với phí từ 2-4 triệu đồng/tháng tùy vào mức lương. Khoa đã thu được khoảng 500 triệu đồng mỗi tháng từ phí, tổng số tiền chuyển khoảng hơn 13 tỷ đồng cho Dương. Dương sử dụng số tiền này để mua vàng, mua đất.

Trong số những người Khoa đã tìm, có cả mẹ anh ta là bà Vơ Thị Mận. Bà Mận không ký chứng từ, vì vậy Khoa đã nắm ví chữ ký bà Mận và giả lập các chứng từ để chuyển nhượng cổ phần trị giá tổng cộng 4.900 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có giấy tờ giả mạo giữa những giấy rút tiền tổng cộng 162 tỷ đồng.