Lộ tên công ty thẩm định giá cho dự án tỷ đô Mũi Đèn Đỏ trong vụ Vạn Thịnh Phát

Trong vụ Vạn Thịnh Phát, Mũi Đèn Đỏ được xem là một trong những dự án đình đám liên tục được nhắc tới trong vai trò tài sản thế chấp.

Mũi Đèn Đỏ là dự án nằm tại ngã ba sông Sài Gòn, quận 7, TP. HCM với tổng vốn khoảng 6 tỷ USD (khoảng 144.000 tỷ đồng). Dự án Saigon Peninsula được UBND TP. HCM chấp thuận đầu tư vào năm 2007. CTCP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula là liên danh chủ đầu tư thực hiện dự án.

Tuy nhiên, sau thời gian khởi công rầm rộ, tiến độ dự án Saigon Peninsula bắt đầu chững lại vào giai đoạn 2017-2018. Tháng 6/2017, Bộ Tài chính có công văn gửi Bộ Xây dựng nêu lên quan điểm về năng lực tài chính của chủ đầu tư dự án. Theo đó, chủ đầu tư vẫn còn chưa đáp ứng được đầy đủ các điều kiện để thể hiện được mình đủ năng lực tài chính thực hiện dự án. Đáng lưu ý, Theo Kinh tế Xây dựng, chuyên trang của Petro Times, tại thời điểm cuối tháng 8/2023, nơi thực hiện dự án vẫn là một bãi đất hoang vắng.

Cơ quan VKSND Tối cao đã công bố cáo trạng vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cáo trạng chỉ rõ chi tiết hành vi phạm tội của từng cá nhân, trong đó có bị can Bùi Ngọc Sơn, nguyên nhân viên phòng tái thẩm định ngân hàng SCB từ năm 2017. Đến tháng 9/2022, Sơn được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc phòng thẻ tín dụng khách hàng Wholesale.

Từ năm 2019 đến năm 2022, theo chỉ đạo từ Trần Thị Mỹ Dung, Bùi Ngọc Sơn đã thông qua các cá nhân (gồm Trần Văn Nhị và Hồ Bình Minh), gửi hồ sơ tài liệu về tài sản cần thẩm định, tiếp nhận và truyền đạt yêu cầu từ Dung về việc nâng giá trị tài sản, ấn định ngày phát hành chứng thư thẩm định giá (cả việc lùi ngày phát hành chứng thư thẩm định giá).

Sơn là người nhận kết quả thẩm định giá, thanh toán phí thẩm định giá cho Công ty TNHH Thẩm định giá Thiên Phú (phát hành 2 chứng thư thẩm định giá); Công ty TNHH định giá MHD (phát hành 1 chứng thư thẩm định giá); Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới (phát hành 2 chứng thư thẩm định giá).

Công ty Thẩm định giá Thiên Phú là đơn vị phát hành 2 chứng thư khống thẩm định tài sản, lùi ngày phát hành, trong đó có dự án khu công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị tại phường Phú Nhuận; và quyền sử dụng đất tại dự án 100 Hùng Vương.

SCB đã dùng 2 chứng thư thẩm định giá này để hợp thức hóa hồ sơ, đảm bảo cho 65 khách hàng vay vốn, tổng số tiền đã giải ngân 105.656 tỷ đồng. Tổng dư nợ các khoản vay này đến 17/10/2022 là 127.384 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc 105.652 tỷ đồng và dư nợ lãi 21.731 tỷ đồng.

Công ty thẩm định giá Hoàng Quân định giá cho tài sản này là 17.320 tỷ đồng - tương ứng còn gây thiệt hại cho SCB số tiền 110.064 tỷ đồng.

Thẩm định giá Thiên Phú thành lập tháng 4/2016 do ông Phan Hoàng Sơn làm Giám đốc. Tháng 11/2016, công ty cập nhật công bố thông tin, ông Huỳnh Quốc Vương làm Tổng Giám đốc. Đến tháng 9/2019, bà Trần Thị Kim Ngân (sinh năm 1989) làm Tổng Giám đốc.

Website công ty giới thiệu dịch vụ khá đa dạng với việc thẩm định dự án đầu tư, thẩm tra dự toán, thẩm định giá trị thương hiệu, thẩm định tài sản vô hình, thấm định giá bất động sản....

Mới đây nhất, tháng 4/2023, sau thời điểm vụ án bị khởi tố gần 1 năm, công ty thẩm định giá Thiên Đức mang ô tô Kia Carens, màu đỏ, biển kiểm soát 51K-688.66, đi thế chấp tại Agribank.