Lo ngại các sàn tiền ảo trở thành điểm nóng rửa tiền

Đại biểu Quốc hội lo ngại, các sàn tiền ảo có thể trở thành điểm rửa tiền nhiều nhất để tài trợ cho các loại tội phạm, nhất là tội phạm khủng bố.

Chiều ngày 24/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu trong phiên thảo luận tổ, đại biểu Trình Lam Sinh - đoàn đại biểu Quốc hội An Giang tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm khắc phục hạn chế, bất cập của luật hiện hành, đồng thời nâng cao hiêu lực, hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền trong thời gian tới.

Đại biểu đề nghị bổ sung khoản 10 Điều 3 thêm vào tội phạm đánh bạc và tội phạm ma túy, vì 2 loại tội phạm này có liên quan mật thiết đến loại tội phạm rửa tiền, với số lượng lớn với mức độ nguy hiểm cao.

Hiện nay, ngoài giao dịch bằng tiền mặt, vàng, ngoại tệ, đề nghị bổ sung thêm giao dịch tiền ảo vào luật. Pháp luật Việt Nam hiện nay chưa chấp nhận tiền ảo, nhưng trong thực tế có giao dịch và rất nhiều người tham gia vào các sàn tiền ảo. Đây là nơi có thể trở thành điểm rửa tiền nhiều nhất để tài trợ cho các loại tội phạm, nhất là tội phạm khủng bố và tội phạm phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cho rằng sự điều chỉnh tội phạm rất nhanh chóng, linh hoạt và tinh vi, đại biểu Trình Lam Sinh đề xuất tổ chức đánh giá rủi ro 2 năm một lần để bảo đảm tính kịp thời, giảm thiểu rủi ro và tránh cho Việt Nam trở thành điểm trung chuyển rửa tiền của tội phạm.