Lộ diện loạt đại gia liên quan dự án khiến Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng bị bắt

Vạn Thịnh Phát liên quan gì đến dự án khiến Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng bị bắt; 5 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về thu ngân sách; DN xăng dầu nợ như 'chúa chổm' vẫn cho đại gia kim cương vay; Nhiều đường bay Tết đã gần như hết vé... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.

Ngày 2/1, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an - cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về tội “Nhận hối lộ" liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng (Dự án do công ty của đại gia Nguyễn Cao Trí làm chủ đầu tư).

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Văn Lang, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella bị truy tố tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bản kết luận điều tra vụ án của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an xác định, từ năm 2017 - 2020, bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vạn Thịnh Phát - nhiều lần thông qua nhân viên chuyển tiền mua cổ phần một số dự án của Nguyễn Cao Trí, trong đó có dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh chỉ được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với 1 dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Đến ngày 2/12/2020, bà Phan Thị Hoa bán 100% vốn điều lệ Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty CP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group của Nguyễn Cao Trí với giá 5.000 tỷ đồng. Sau đó, Nguyễn Cao Trí dùng Công ty TNHH Capella Hospitality (Công ty con của Tập đoàn Capella) đứng tên mua lại.

Đến ngày 28/1/2021, Sài Gòn Đại Ninh đăng ký thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp lần thứ 8, đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí. Sau khi mua cổ phần của Sài Gòn Đại Ninh, Nguyễn Cao Trí bán cho bà Trương Mỹ Lan 100% vốn điều lệ Sài Gòn Đại Ninh với giá trị 3.000 tỷ đồng. Bà Lan đã đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho Trí tổng cộng 20 triệu USD, tương ứng hơn 463 tỷ đồng.