Lộ diện 113 doanh nghiệp bán hóa đơn trái phép do Tổng cục Thuế công bố

Tổng cục Thuế vừa thông báo về việc đã nhận được bản án của Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ liên quan đến vụ mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước.

Theo phán quyết của tòa, từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, Nguyễn Minh Tú đã trực tiếp hoặc thông qua các đối tượng trung gian, sử dụng 637 công ty để bán trái phép 1.025.712 hóa đơn giá trị gia tăng (GTVT) cho 88.053 đơn vị, tổ chức. Để hợp thức hóa việc thanh toán, Tú đã thành lập 6 công ty tài chính, giúp dòng tiền được chuyển qua hệ thống ngân hàng một cách tinh vi.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, ngoài 524 công ty đã được công bố trong kết luận của TAND tỉnh Phú Thọ, còn có thêm 113 công ty bổ sung liên quan đến vụ việc này.

Trước đó, vào tháng 12/2023, TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên án đối với 100 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị gần 64.000 tỷ đồng.

Nguyễn Minh Tú, 31 tuổi, ngụ tại TP.HCM, đã bị kết án 7 năm tù với hai tội danh: "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, Tú đã thông qua 73 đối tượng trung gian và sử dụng 646 công ty để bán trái phép hơn 1 triệu hóa đơn GTGT cho hơn 88.000 đơn vị, tổ chức với tổng giá trị gần 64.000 tỷ đồng, thu lợi gần 300 tỷ đồng.

Các tỉnh, thành phố khác trên cả nước cũng đã nhận được thông tin, rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn. Điển hình, tại TP HCM, có 1.520 doanh nghiệp đã mua hóa đơn của các công ty "ma" do Nguyễn Minh Tú lập ra.