Lật tẩy thủ đoạn tham ô tài sản tại các doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Thái Nguyên là một trung tâm kinh tế đang phát triển ở miền Bắc, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp đến đầu tư và tạo công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn người. Song trước tình hình đó cũng tiềm ẩn hoạt động phạm tội của tội phạm kinh tế, tham nhũng.

Thượng tá Ngô Quang Trung, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, nổi lên trên địa bàn tỉnh những năm vừa qua là hoạt động phạm tội tham ô tài sản của các đối tượng có chức vụ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với cách thức chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi.

Theo các điều tra viên, khó khăn trong đấu tranh với loại tội phạm này là việc phát hiện, đấu tranh làm rõ được những thủ đoạn phạm tội, cách thức "lách luật" tinh vi để chiếm đoạt tài sản của các đối tượng. Bằng quyết tâm cao, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn nhiều vụ án, vụ việc về kinh tế, tham nhũng lớn xảy ra trên địa bàn, qua đó góp phần giữ ổn định an ninh, trật tự, thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển kinh tế tại địa phương.

Điển hình là các vụ án liên quan đến các công ty có vốn đầu nước ngoài tại Việt Nam, như: Vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty THHH Glonics Việt Nam; vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Hansol Electronics; các vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH SamSung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên...

Lập khống chứng từ, tham ô tài sản

Ngày 29/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của Công ty TNHH Glonics Việt Nam về việc 3 đối tượng: Tạ Thị Hoa (SN 1990), trú tổ 5, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, nhân viên mua hàng của công ty; Nguyễn Tiến Huy (SN 1993), trú tổ 15, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Phó trưởng Phòng xưởng ép nhựa, phụ trách nhập nguyên liệu và Vũ Văn Khá (SN 1997), trú xóm Toàn Thắng, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, Thái Nguyên, công nhân quản hạt nhựa (thủ kho nguyên liệu) có hành vi tham ô tài sản của công ty.

Qua tiến hành điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên làm rõ, trong thời gian từ tháng 3/2019 đến tháng 6/2019, lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao là nhân viên mua hàng, Tạ Thị Hoa đã câu kết với Vũ Văn Khá và Nguyễn Tiến Huy mua hóa đơn GTGT, làm giả việc có mua, nhập hàng vào kho nguyên liệu của công ty và lập khống chứng từ thanh toán để Công ty TNHH Glonics Việt Nam chuyển tiền thanh toán đối với một số loại hạt nhựa khống (không có thật), từ đó chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra đến nay xác định, tổng số tiền Tạ Thị Hoa và các đồng phạm chiếm đoạt của Công ty TNHH Glonics Việt Nam là hơn 2,1 tỷ đồng. Ngày 14/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, ngày 22/10/2019 ra quyết định khởi tố bị can đối với Tạ Thị Hoa, Vũ Văn Khá và Nguyễn Tiến Huy về tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự.

Qua công tác quản lý địa bàn, cuối năm 2019, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được Công ty TNHH Hansol Electronics giao trong việc xuất trả hàng hóa, linh kiện điện thoại để lập khống các phiếu xuất trả hàng, đem trái phép các linh kiện điện thoại ra ngoài công ty để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh, kết quả đã làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, khởi tố vụ án, khởi tố đối với 3 bị can: Trần Văn Hà (SN 1989), trú thôn Ngọc Yên trong, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, nhân viên cấp cao Phó Trưởng bộ phận phụ trách kho nguyên vật liệu, Công ty TNHH Hansol; Nguyễn Bá Tiến (SN 1987), trú xóm Rùa, xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Tổ phó bộ phận kho nguyên vật liệu Công ty TNHH Hansol, về tội "Tham ô tài sản" và Nguyễn Tiến Dũng (SN 1990), Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm Công ty TNHH Newone Tech, về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Với chức năng nhiệm vụ là Phó trưởng bộ phận kho, Trần Văn Hà được Công ty Hansol cấp thẩm quyền phê duyệt lần 1 đối với tất cả các phiếu xuất trả hàng. Tại thời điểm từ đầu năm 2019 đến giữa tháng 10-2019, Trần Văn Hà được Trưởng bộ phận kho giao quản lý 3 kho. Do vay nợ nhiều nơi và cần tiền để chi tiêu sử dụng cá nhân, khoảng tháng 7/2019, Trần Văn Hà nảy sinh ý định chiếm đoạt các màn hình điện thoại di động đã nhận từ Công ty SamSung chưa đưa vào sử dụng (vẫn trong các thùng carton còn nguyên tem niêm phong để tại kho) để bán lấy tiền.

Hà đã bàn bạc, thống nhất với Tiến cùng thực hiện. Theo đó, Tiến lập các phiếu xuất trả hàng có nội dung giả mạo việc trả linh kiện (màn hình điện thoại) bị lỗi cho Công ty Sam Sung, Hà thực hiện việc phê duyệt lần 1, điều xe ôtô vào chuyển linh kiện ra ngoài cổng công ty, bố trí Dũng nhận linh kiện và chuyển lại cho Hà đem đi bán. Tổng số tài sản các đối tượng chiếm đoạt trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản

Ngày 26/6/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Dũng (SN 1990), trú tổ 28, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Trưởng ca 1A bộ phận Glass PQC 2P Công ty TNHH SamSung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, về tội "Tham ô tài sản".

Kết quả điều tra xác định, do nắm được sơ hở trong quản lý các mặt kính tại bộ phận Glass PQC 2P, biết được mật khẩu của 2 quản lý cấp trên là anh Đ.B.N (Trưởng phòng) và ông P.S.Y (Giám đốc bộ phận), cũng như cần tiền chi tiêu cá nhân nên Vũ Hoàng Dũng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số mặt kính màn hình điện thoại dự phòng tại bộ phận Glass PQC của Công ty Sam Sung do mình có trách nhiệm quản lý.

Trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 4/2020, Dũng đã lập 16 phiếu yêu cầu với tổng số 17.880 mặt kính có nội dung giả mạo là chuyển các mặt kính từ Tòa nhà linh kiện 4 sang bộ phận kiểm tra chất lượng thiết bị thuộc Tòa nhà linh kiện 1 rồi tự ý sử dụng tài khoản email của anh Đ.B.N và ông P.S.Y để phê duyệt phiếu yêu cầu. Tổng giá trị mặt kính bị Dũng chiếm đoạt là hơn 2,4 tỷ đồng. Dũng khai nhận đem số hàng trên về Hà Nội bán cho 1 người đàn ông được tổng cộng 270 triệu đồng. Ngày 18/6/2020, Vũ Hoàng Dũng đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên xin đầu thú và tự nguyện giao nộp số tiền 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Gần đây nhất, ngày 4/11/2020, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận đơn trình báo của Công ty SamSung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tố cáo đối tượng Nguyễn Bá Quốc (SN 1996), trú xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, về hành vi lợi dụng nhiệm vụ được giao chiếm đoạt 528 cụm màn hình và 37 màn hình điện thoại di động của công ty, trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, lợi dụng công việc, nhiệm vụ được công ty giao lập các phiếu xuất hàng để chuyển linh kiện cho Công ty Daesin, Nguyễn Bá Quốc đã lập khống các phiếu xuất hàng có nội dung giả mạo việc đem hàng xuất cho Công ty Daesin, để từ đó “ngang nhiên” đem trái phép các linh kiện này ra ngoài công ty trước sự kiểm tra của bảo vệ và sự giám sát của camera an ninh. Phía Công ty TNHH Daesin xác định không được nhận số linh kiện điện thoại như thể hiện trên các phiếu xuất hàng Công ty SamSung đã cung cấp cho cơ quan CSĐT.

Quá trình điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định, Trần Trung Sĩ (SN 1989), HKTT: Thị trấn kép, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, Trưởng ca 2A thuộc kho của Bộ phận Main Material 1P Công ty TNHH SamSung là đối tượng có dấu hiệu đồng phạm, thực hiện hành vi cung cấp các linh kiện cho Nguyễn Bá Quốc chiếm đoạt.

Qua vận động, thuyết phục, ngày 6/11/2020, Quốc và Sĩ đã lần lượt đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đầu thú, thừa nhận hành vi chiếm đoạt cụm màn hình và màn hình như trình báo của Công ty SamSung đem bán lấy tiền chia nhau. Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Quốc và Trần Trung Sỹ về tội "Tham ô tài sản".