Lập tài khoản Zalo giả của Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, lừa gần 300 tỷ đồng

Sáng 18/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mởi phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lan về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới gần 300 tỷ đồng.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong nhiều ngày.

Lập tài khoản zalo giả đi lừa

Theo cáo buộc Nguyễn Thị Lan (SN 1974, trú tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa) là đối tượng không có nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, bị cáo tự giới thiệu bản thân có thể mua được máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ rồi đem bán ra ngoài sẽ được lợi nhuận.

Bị cáo còn giới thiệu sở dĩ bị cáo có thể mua thanh lý là do bản thân có quan hệ với lãnh đạo Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và các quan chức trong ngành xi măng. Nếu muốn đầu tư kiếm lợi nhuận thì đưa tiền cho Lan, Lan sẽ chia lợi nhuận. Tưởng thật nhiều người đã đưa tiền cho Lan.

Ban đầu để tạo lòng tin, bị cáo trả tiền gốc và chia lợi nhuận chỉ sau vài ngày. Tiếp đó, Lan huy động với số tiền lớn hơn nhằm chiếm đoạt.

Bị cáo lập tài khoản zalo tên “buiminh” và giới thiệu với các bị hại là của ông Bùi Hồng Minh, Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam sau đó nhắn tin cho các bị hại mạo nhận là ông Minh, lập các hợp đồng mua bán khống... để chiếm đoạt tiền.

Từ 2014 đến tháng 9/2017, bị cáo Lan đã chiếm đoạt của 31 người với tổng số tiền 291 tỷ đồng.

Bẫy siêu lợi nhuận

Trong đó, chị Trần Thị Thanh Hòa (trú tại Ninh Bình) bị chiếm đoạt số tiền rất lớn lên tới hơn 31 tỷ đồng. Lần đầu, chị Hòa đầu tư 1 tỷ đồng. Sau 2 ngày, bị cáo trả lại 1 tỷ đồng tiền gốc kèm 300 triệu đồng lãi.

Thấy có lợi nên chị Hòa tiếp tục cho vay nhiều lần. Các lần nhận tiền, bị cáo đều trả lợi nhuận rất cao.

Đến tháng 3/2017, bị cáo bắt đầu không trả gốc và lãi đúng hẹn cho chị Hòa. Khi này số tiền chị Hòa đưa cho Lan lên tới gần 20 tỷ đồng.

Chị Hòa có đòi tiền thì bị cáo đưa cho chị Hòa xem bản hợp đồng mua bán phế liệu trị giá 56 tỷ đồng, chuẩn bị đến lấy hàng. Tin Lan, chị Hòa tiếp tục nhiều lần đầu tư tiền.

Tính đến tháng 8/2017, bị cáo Lan đã nhận của chi Hòa tổng số tiền 31,4 tỷ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, bị cáo Lan đã lừa số tiền 23,5 tỷ đồng của bà Lê Thị Hà (trú tại Thanh Hóa). Bị cáo nói với bà Hà có mối quan hệ với ông Bùi Hồng Minh, hiện ông Minh đã cho Lan nhập động cơ vào các nhà máy xi măng.

Bị cáo rủ bà Hà góp vốn để mua hàng bán cùng chia lợi nhuận. Lần đầu tiên, bà Hà đầu tư 6 tỷ đồng. Sau 4 ngày Lan chia lợi nhuận 500 triệu đồng. Tin tưởng vào bị cáo, bà Hà nhiều lần đưa tiền cho bị cáo để đầu tư. Tổng số tiền bị cáo còn chiếm đoạt của bà Hà là 23,5 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai đã dùng tiền của 31 người đưa cho ông Bùi Hồng Minh (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) khoảng 129 tỷ đồng, đưa cho Nguyễn Sỹ An (trú tại Nghệ An) hơn 42 tỷ đồng. Nhưng ông Minh và ông An không thừa nhận.

Riêng đối với Nguyễn Sỹ An, bị cáo Lan đã nhờ Sỹ An làm giả các hợp đồng mua bán hàng hóa khống để sử dụng lừa đảo. Tuy nhiên, bị cáo Lan không bàn bạc, không nói cho An biết nên cơ quan điều tra xác định An không đồng phạm với bị cáo Lan, không đề cập xử lý.