Lập sàn ngoại hối quốc tế 'ảo' để lừa đảo tiền tỷ

Các bị cáo lập sàn forex, kêu gọi người chơi tham gia nộp tiền rồi can thiệp vào tài khoản để chiếm đoạt tiền.

Ngày 15/5, TAND TP. Hà Nội xét xử nhóm bị cáo lừa đảo bằng hình thức lập sàn giao dịch ngoại hối forex lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ.

Các bị cáo hầu tòa gồm Phạm Thị Thái, Tống Văn Thắng, cựu cán bộ công an; Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Lương, Vũ Đình Hùng.

Các bị cáo bị truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Riêng Vũ Đình Hùng, năm 2019 đã lãnh án 42 tháng tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Lần phạm tội này, bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Cáo trạng thể hiện vào tháng 3/2018, nhóm Vũ Đình Hùng, Mạnh Hùng và Lương đã tạo lập sàn giao dịch Rforex, mạo danh sàn giao dịch ngoại hối quốc tế.

Vũ Đình Hùng chịu trách nhiệm kỹ thuật, hoàn thiện các chức năng, giao dịch phần mềm. Mạnh Hùng tìm kiếm khách hàng và thanh toán các chi phí phát sinh. Lương được thuê để viết mã code với tiền công 20 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi, Vũ Đình Hùng mua tên miền Rforex.com, thuê máy chủ đặt tại Mỹ, làm hồ sơ đứng tên đại diện Công ty Rforex LTD (địa chỉ London, Anh) để làm thủ tục thuê phần mềm Mta Trader 5 (MT5) nhằm cho khách hàng tin tưởng đang giao dịch trên sàn quốc tế.

Trên phần mềm này, chủ sàn quản lý các tài khoản admin có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng, tự thay đổi tên, mật khẩu, điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản, giao dịch ngẫu nhiên các lệnh dẫn đến "cháy" tài khoản, chặn kết nối đường truyền…

Thực tế, sàn Rforex không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Tiền của khách hàng được chuyển đến ví điện tử do chủ sàn quản lý. Tuy nhiên, khách hàng chỉ nhìn thấy tài khoản của mình được cộng tiền USD khiến họ lầm tưởng rằng giao dịch trên sàn quốc tế.

Sau khi tạo lập thành công website, khoảng tháng 3/2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động.

Nhóm này thống nhất tỷ lệ ăn chia là 60% còn 40% là chia cho đại lý (gọi tắt là IB) để phát triển khách hàng, trong đó Phạm Thị Thái là một đại lý.

Thái lấy tên Anna, thuê trụ sở, đăng thông tin tuyển dụng nhân viên và đào tạo để lôi kéo khách hàng tham gia sàn Rforex thông qua danh nghĩa Công ty TNHH Five Tech Media. Thái quy định mức hoa hồng nhân viên được hưởng là 1-5%/số tiền khách hàng nạp vào.

Đến tháng 7-2018, Thái chính thức tham gia với nhóm của Hùng với vai trò quản trị sàn.

Còn Tống Văn Thắng, người tình của Thái (cả hai có quan hệ tình cảm và hai con chung) cung cấp thông tin danh sách khách hàng để Thái mời chào tham gia.

Vụ án có hai bị hại là chị Hoàng Thúy Q và Lăng Thị N đều ở Hà Nội. Chị Q nạp tổng cộng 8,2 tỷ đồng vào tài khoản để chơi forex. Thái và Thắng dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập khiến tài khoản của chị Q bị ngừng giao dịch.

Sau đó, Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị, sử dụng 86 lệnh khiến chị Q bị "cháy" tài khoản. Số tiền chị Q bị chiếm đoạt là hơn 7,8 tỷ đồng.

Tương tự, chị N tham gia sàn Rforex từ tháng 6/2019, nộp hơn 394 triệu đồng vào tài khoản. Kết quả kiểm tra phần mềm MT5 cho thấy tài khoản của chị N bị can thiệp 93 lệnh từ tài khoản quản trị khiến chị N thua hết tiền.

Qua xác minh, ngày 2/4/2021, Cục Đối ngoại, Bộ Công an cung cấp thông tin của Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh, NCA thể hiện, Rforex là công ty TNHH tư nhân do Vũ Mạnh Hùng là giám đốc.

Ngoài ra, Vũ Đình Hùng, Mạnh Hùng, Lương cùng một số cá nhân khác tạo lập, vận hành sàn forex trên các website khác như Vistaforex.com, Exswiss.com, Yailbrokien.com, Fmarkets.com… Cơ quan điều tra đã tìm khách hàng bị chiếm đoạt tiền trên các sàn giao dịch trên nhưng đến nay chưa xác định được ai là bị hại. Công an đã tách tài liệu để xử lý sau.