Làm giả giấy tờ, ra ngân hàng thay đổi thông tin khách hàng chiếm đoạt hàng chục tỷ

Một nhóm đối tượng đã làm giả giấy tờ tùy thân của người dân sau đó tới ngân hàng thay đổi số điện thoại, lấy mã OTP nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Ngày 20/4, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS), Bộ Công an, đã khởi tố 6 đối tượng Lê Thị Phi Nga (SN 1971, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Ngô Thị Ngọc Lan (SN 1994, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội), Nguyễn Trung Kiên (SN 1981, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), Trần Quốc Cường (SN 1995, trú tại tỉnh Thái Bình, Trần Thùy Anh (SN 1993, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Lê Thị Liên Hương (SN 1972, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản”.

Trong số các đối tượng bị khởi tố, Lê Thị Phi Nga có 1 tiền án về tội “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”, Ngô Thị Ngọc Lan đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đang được tại ngoại.

Trước đó, Cục CSHS phát hiện ổ nhóm trên do Nga cầm đầu có hành vi thu thập thông tin cá nhân qua các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo… để làm giả CCCD, CMND. Sau đó, các đối tượng đến ngân hàng thay đổi số điện thoại để nhận mã OTP nhằm chuyển tiền trong tài khoản sang tài khoản khác.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra bắt giữ nhóm đối tượng trên. Tạm giữ 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động các loại, 23 CMND, CCCD (nghi làm giả), 5 sim điện thoại các loại, 3 thẻ ngân hàng, 2 mẫu dấu công ty, 2 bìa ghi số tài khoản ngân hàng, 1 quyển sổ dùng để tập ký các chữ ký khác nhau…

Theo cơ quan công an, bước đầu xác định nhóm của Nga đã làm giả tài khoản cá nhân của hơn 10 bị hại chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được Nga chia cho Thùy Anh, Cường mỗi người 2%, các đối tượng khác được chia đều số tiền còn lại.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.